昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议
会议资料
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议议程
一、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
二、现场会议召开的时间和地点：
时间：2024 年 2 月 27 日 14 点 45 分
地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 2 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、召集人：公司董事会
五、股权登记日：2024 年 2 月 20 日
六、议程安排：
序号 会议事项
一 宣布会议开始
二 汇报股东到会情况
三 审议议案
（一） 2024 年第一次临时股东大会
《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票的议案》
（二） 2024 年第一次 A 股类别股东会议
《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票的议案》
（三） 2024 年第一次 H 股类别股东会议
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相关
限制性股票的议案》
四 以举手表决方式选举计票人
五 记名投票逐项表决所有议案
六 统计会议表决结果
宣读 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会
七
议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议
八 与会相关人员签字
九 律师宣读见证意见
十 宣布会议结束
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案一：《关于公司变更注册资本的议案》
各位股东：
鉴于公司于 2022 年 7 月 25 日完成了 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的回购注销事宜，合计注销限制性股票 76,885 股，公司的总股
份相应发生变化。公司的总股份由 381,642,192 股变更为 381,565,307 股，注册资本由
综上，公司将申请注册资本的变更登记。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东：
基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二十二条条
款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 38,164.2192 第六条 公司注册资本为人民币 38,156.5307
万元。 万元。
第二十二条 第二十二条
…… ……
公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
东持有 32,093.0352 万股，占公司股本总额 东持有 32,085.3467 万股，占公司股本总额
约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股， 约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，
占公司股本总额约 15.91%。 占公司股本总额约 15.91%。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案三：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相
关限制性股票的议案》
各位股东：
鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2021 年 A 股限
制性股票激励计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工
的利益，有效调动核心员工的积极性，经慎重考虑，结合公司实际情况，根据《上市
公司股权激励管理办法》的有关规定，公司决定终止 2021 年 A 股限制性股票激励计
划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。与 2021 年 A 股限制性股票激励计
划配套实施的《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并
终止。
本 次 合 计 回 购 注 销 的 限 制 性 股 票 数 量 为 411,365 股 ， 占 目 前 公 司 总 股 本 的
股。由于公司实施了 2022 年年度 A 股权益分派实施方案，公司相应将回购价格由
资金，回购资金总额为 17,429,535.05 元。
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，为股东创造价值。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
临时股东大会审议。
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案一：《关于公司变更注册资本的议案》
各位股东：
鉴于公司于 2022 年 7 月 25 日完成了 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的回购注销事宜，合计注销限制性股票 76,885 股，公司的总股
份相应发生变化。公司的总股份由 381,642,192 股变更为 381,565,307 股，注册资本由
综上，公司将申请注册资本的变更登记。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
A 股类别股东会议审议。
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东：
基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二十二条条
款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 38,164.2192 第六条 公司注册资本为人民币 38,156.5307
万元。 万元。
第二十二条 第二十二条
…… ……
公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
东持有 32,093.0352 万股，占公司股本总额 东持有 32,085.3467 万股，占公司股本总额
约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股， 约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，
占公司股本总额约 15.91%。 占公司股本总额约 15.91%。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
A 股类别股东会议审议。
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案三：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相
关限制性股票的议案》
各位股东：
鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2021 年 A 股限
制性股票激励计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工
的利益，有效调动核心员工的积极性，经慎重考虑，结合公司实际情况，根据《上市
公司股权激励管理办法》的有关规定，公司决定终止 2021 年 A 股限制性股票激励计
划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。与 2021 年 A 股限制性股票激励计
划配套实施的《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并
终止。
本 次 合 计 回 购 注 销 的 限 制 性 股 票 数 量 为 411,365 股 ， 占 目 前 公 司 总 股 本 的
股。由于公司实施了 2022 年年度 A 股权益分派实施方案，公司相应将回购价格由
资金，回购资金总额为 17,429,535.05 元。
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，为股东创造价值。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
A 股类别股东会议审议。
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案一：《关于公司变更注册资本的议案》
各位股东：
鉴于公司于 2022 年 7 月 25 日完成了 2018 年、2019 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票的回购注销事宜，合计注销限制性股票 76,885 股，公司的总股
份相应发生变化。公司的总股份由 381,642,192 股变更为 381,565,307 股，注册资本由
综上，公司将申请注册资本的变更登记。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
H 股类别股东会议审议。
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东：
基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》第六条及第二十二条条
款进行修订，具体修订内容如下：
原条款 修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 38,164.2192 第六条 公司注册资本为人民币 38,156.5307
万元。 万元。
第二十二条 第二十二条
…… ……
公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
东持有 32,093.0352 万股，占公司股本总额 东持有 32,085.3467 万股，占公司股本总额
约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股， 约 84.09%；H 股股东持有 6,071.184 万股，
占公司股本总额约 15.91%。 占公司股本总额约 15.91%。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
H 股类别股东会议审议。
昭衍新药 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议
及 2024 年第一次 H 股类别股东会议会议资料
议案三：《关于终止实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划暨回购注销相
关限制性股票的议案》
各位股东：
鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2021 年 A 股限
制性股票激励计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好地维护公司、股东和员工
的利益，有效调动核心员工的积极性，经慎重考虑，结合公司实际情况，根据《上市
公司股权激励管理办法》的有关规定，公司决定终止 2021 年 A 股限制性股票激励计
划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票。与 2021 年 A 股限制性股票激励计
划配套实施的《2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件将一并
终止。
本 次 合 计 回 购 注 销 的 限 制 性 股 票 数 量 为 411,365 股 ， 占 目 前 公 司 总 股 本 的
股。由于公司实施了 2022 年年度 A 股权益分派实施方案，公司相应将回购价格由
资金，回购资金总额为 17,429,535.05 元。
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作
职责，为股东创造价值。
该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议批准，现提请公司 2024 年第一次
H 股类别股东会议审议。
首页
微信公众号
证券之星APP
