证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-015
东鹏饮料（集团）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2024 年 2 月 18 日（星期四）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 13 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由公司董事长林木勤先生主持，全体监事列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止境外发行存托凭证事项的议案》
鉴于内外部环境等客观因素发生变化，结合公司实际发展情况，公司与相
关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，拟终止本次发行 GDR 事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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