垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
垒知控股集团股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董
事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股
集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议于 2024 年 2 月 8 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司
会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方
式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议
由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董
事以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：3 票赞成、
独立董事认为：公司本次股份回购用于注销减少注册资本及实施员工持股
计划或股权激励计划，有利于维护广大股东利益，提升投资者信心，维护公司在
资本市场的形象，建立和完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司
核心骨干人员的积极性，增强公司核心竞争力，促进公司长期、健康、可持续发
展，提升公司整体价值。我们一致同意本次回购股份的方案。
特此决议。
【以下仅为本次会议决议之签署页，无正文】
垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议
〔本页无正文，为《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门
会议 2024 年第一次会议决议》之签署页〕
以下无正文，为独立董事签章处：
肖 虹 杨春娇 李万凯
签署时间：二〇二四年二月八日
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