证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-011
南昌矿机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议
于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的
期限要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司经营情况
及财务状况等因素，为促进公司持续稳定健康发展，推动公司股票价格向公司长
期内在价值合理回归，维护中小股东利益，增强投资者信心，同时进一步完善公
司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性。公司拟以自有资金或金融机构借
款以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购总金额不低于人民币
民币 16 元/股（含本数）。具体回购金额及回购股份数量以回购期限届满时或回
购完成时实际使用的资金和实际回购的股份数量为准。本次回购用于维护公司价
值及股东权益所必需，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过
三个月。
为确保本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规
定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事
宜。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，本次回购事项在
董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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