证券代码：688193 证券简称：仁度生物 公告编号：2023-004
上海仁度生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三
次会议通知于 2024 年 2 月 13 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024
年 2 月 18 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董
事长 JINGLIANG JU（居金良）主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出
席董事占应出席人数的 100%。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事
会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事
审议和表决，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 2024 年 2 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-005）
特此公告。
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