证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2024-006
四川观想科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月3
日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第四届董事会第五
次会议的通知，会议于2024年2月7日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、召
开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计
和内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所不存在损
害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意聘任亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意
将上述议案提交至公司股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-008）。
上述事项已在事前取得公司独立董事认可意见，独立董事并对此
事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大
会的议案》
经审议，董事会决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30 时在
四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一
会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次会议通过的相关
议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会
的通知公告》（公告编号：2024-009）。
三、备查文件
认可意见；
意见。
特此公告。
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