证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-007
中兰环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
于 2024 年 2 月 8 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 29 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》；
公司因经营需要变更注册地址，并根据有关法律法规及规范性文件的最新修
订和更新情况，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2024
年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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