证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-017
浙江鼎龙科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订
部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开第
一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》》
《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》和《关于
修订<监事会议事规则>的议案》
。具体情况如下：
一、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2023 年修订）》
《上海
证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关
规定，同时结合公司实际情况及市场监督管理部门意见，公司拟对《公司章程》
部分条款进行修订。
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条
款编号有变者，将同步更新条款编号；对应条款内容仅词句调整而无实质性变化
的，不在下列修订对比情况中列示；其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。
具体修订内容如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第二条 …… 第二条 ……
公司的设立采取发起设立的方式。公司在杭 公司的设立采取发起设立的方式。公司在浙
州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：91330100799653212H。 统一社会信用代码：91330100799653212H。
第十条 本章程自生效之日起…… 第十条 本章程自生效之日起……
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及经 副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称
公司董事会聘任的其他高级管理人员。 “财务总监”，下同）。
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 第十一条 公司根据中国共产党章程的规
党组织、开展党的活动。公司为党组织活动提供必 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
要条件。 组织活动提供必要条件。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
公司股票被强制终止上市后，应当聘请具有
主办券商业务资格的证券公司，在证券交易所作
出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全
第二十六条 公司的股份可以依法转让。公 国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行
司股票被终止上市后（主动退市除外），公司股票 股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起
进入全国中小企业股份转让系统继续交易，公司 45 个交易日内可以转让。公司未聘请证券公司或
不得修改本章程中此条款规定。 者无证券公司接受其聘请的，接受证券交易所的
临时指定。
如公司主动终止上市，公司可以选择在证券
交易场所交易或转让其股票，或者依法作出其他
安排。
第四十一条 ……
第四十一条 ……
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
的担保。公司为关联人提供担保的，除应当经全
担保;
体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出
…… 席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董
事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。
公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担
保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提
供反担保。公司因交易或者关联交易导致被担保
方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交
易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议
程序和信息披露义务。董事会或者股东大会未审
议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应
当采取提前终止担保等有效措施；
……
第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为公司住所地或其他明确地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大
公司住所地或其他明确地点。
会的，视为出席。公司应当保证股东大会会议合
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会
公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大
应给予每个提案合理的讨论时间。股东可以亲自
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代
视为出席。
为出席和在授权范围内行使表决权。发出股东大
会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开
地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场
会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，董事长不能履 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 事共同推举的一名董事主持。
董事共同推举的一名董事主持。
……
……
第六十九条 在年度股东大会上，董事会、 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
报告。每名独立董事也应作出述职报告。 出报告。每名独立董事也应作出述职报告，对其
履行职责的情况进行说明。
第八十二条 为保持公司决策层的相对稳
定、公司经营战略的延续，在董事任期届内，或
第八十二条 为保持公司决策层的相对稳
届满实行换届选举时，董事会、监事会、连续 180
定、公司经营战略的延续，在董事任期届内，或届
天以上单独或者合并持有公司有表决权股份总
满实行换届选举时，连续 180 天以上单独或者合
数的 3%以上的股东可以提名非独立董事、监事
并持有公司有表决权股份总数的 3%以上的股东
候选人，董事会、监事会、单独或者合并持有公
可以提名董事、监事候选人。
司已发行股份 1%以上的股东可以提名独立董事
候选人。
第一百零二条 …… 第一百零二条 ……
董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过 董事辞职应当提交书面辞职报告，不得通过
辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形 辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形
外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：董 外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：
事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；辞职 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，辞
报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺， 职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空
完成工作移交且相关公告披露后方能生效。 缺后方能生效。
第一百零七条 本章程第五章第一节的内容 第一百零七条 本章程第五章第一节的内
适用于独立董事。担任公司独立董事还应符合下 容适用于独立董事。担任公司独立董事还应符合
列基本条件： 下列基本条件：
（一）独立董事是指不在公司担任除董事外 （一）独立董事是指不在公司担任除董事
的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实
能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者
（二）独立董事对公司及全体股东负有诚信 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董
与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规和 事。
公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 （二）独立董事对公司及全体股东负有诚
利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受侵 信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法
害。 规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公
（三）独立董事应当独立履行职责，不受公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益
司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 不受侵害。
害关系的单位和个人的影响。公司独立董事最多
（三）独立董事应当独立履行职责，不受
在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的
公司、公司主要股东、实际控制人或者其他与
时间和精力有效履行职责。
公司存在利害关系的单位和个人的影响。公司
（四）公司聘任适当人员担任独立董事，其 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董
中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指 事，并确保有足够的时间和精力有效履行职
具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副 责。
教授以上职称等专业资质的人士）。
（四）公司聘任适当人员担任独立董事，
（五）独立董事出现不符合独立性条件或其 其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人
他不适宜担任独立董事职责的情形，由此造成公 士指具备注册会计师资格、高级会计师或者会
司独立董事达不到章程规定的人数时，公司按规 计学副教授以上职称等专业资质的人士）。
定补足独立董事人数。
（五）独立董事出现不符合独立性条件或
（六）独立董事及独立董事候选人应当按照 其他不适宜担任独立董事职责的情形，由此造
中国证监会的要求参加培训。
成公司独立董事达不到章程规定的人数时，公
司按规定补足独立董事人数。
（六）独立董事及独立董事候选人应当按
照中国证监会、证券交易所、中国上市公司协
会的要求参加培训。
第一百零八条 独立董事应具备的任职条 第一百零八条 独立董事应具备的任职条
件： 件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
（二）具有中国证监会颁发的《上市公司独立 （二）具有中国证监会颁发的《上市公司独
董事规则》所要求的独立性； 立董事管理办法》所要求的独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
关法律、行政法规、规章及规则； 相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履
独立董事职责所必需的工作经验； 行独立董事职责所必需的工作经验；
（五）在上市公司兼任独立董事不超过五家。 （五）取得中国证监会、证券交易所认可的
独立董事资格证书或其他形式履职资格；
（六）在境内上市公司兼任独立董事不超过
三家；
（七）其他法律法规、规范性文件、公司《独
立董事工作细则》规定的任职条件。
第一百一十条 独立董事的提名、选举和更 第一百一十条 独立董事的提名、选举和更
换： 换：
（一）公司董事会、监事会可以提出独立董事 （一）公司董事会、监事会、单独或者合并
候选人，并经股东大会选举决定。 持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独
立董事候选人，并经股东大会选举决定，依法设
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得
立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其
被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人
代为行使提名独立董事的权利。
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等
情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表 （二）独立董事的提名人在提名前应当征得
意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在 被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人
任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、
在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当 有无重大失信等不良记录等情况，并对其担任独
按照规定公布上述内容。 立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当
就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作
（三） 在选举独立董事的股东大会召开前，
出公开声明。
公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应
同时报送董事会的书面意见。 （三）公司最迟应当在发布召开关于选举独
立董事的股东大会通知公告时，将所有独立董事
（四） 独立董事每届任期三年，任期届满，
候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明与
连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表）报
（五）独立董事连续 3 次未亲自出席董事会 送证券交易所，并保证报送材料的真实、准确、
会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 完整。提名人应当在声明与承诺中承诺，被提名
人与其不存在利害关系或者其他可能影响被提
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担
名人独立履职的情形。公司董事会对独立董事候
任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故
选人的有关情况有异议的，应当同时报送董事会
被免职。提前免职的，被免职的独立董事认为公司
的书面意见。
的免职理由不当的，可以做出公开声明，公司应将
其作为特别披露事项予以披露。 （四）独立董事每届任期三年，任期届满，
连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对 （五）独立董事连续 2 次未亲自出席董事会
任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东 会议的，也不委托其他独立董事代为出席的，董
和债权人注意的情况进行说明。 事会应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开
股东大会解除该独立董事职务。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董
事所占的比例低于公司章程规定的最低要求时， 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程
该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补 序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司
其缺额后生效。 应当及时披露具体理由和依据。独立董事在任期
届满前被解除职务并认为解除职务理由不当的，
可以提出异议和理由，公司应当及时予以披露。
独立董事在任职后出现不符合任职条件或
独立性要求的，应当立即停止履职并辞去职务。
独立董事未按期提出辞职的，董事会知悉或者应
当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职
务。
（六）独立董事在任期届满前可以提出辞
职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公
司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立
董事所占的比例低于公司章程规定的最低要求
时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事
填补其缺额后生效。
第一百一十一条 公司独立董事除具有《公
司法》和其他法律、法规赋予董事的职权外，本章
程赋予公司独立董事以下特别职权：
第一百一十一条 公司独立董事除具有《公
（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成
司法》和其他法律、法规赋予董事的职权外，本
的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资
章程赋予公司独立董事以下特别职权：
产值的 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提
交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项
介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依 进行审计、咨询或者核查；
据。 （二）向董事会提议召开临时股东大会；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务 （三）提议召开董事会；
所；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的
（四）提议召开董事会； 事项发表独立意见；
（五）在股东大会召开前公开向股东征集投 （六）法律法规、证券交易所相关规定及公
票权； 司章程规定的其他职权。
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机构，对 独立董事行使前款第（一）项至第（三）项
公司的具体事项进行审计和咨询； 所列职权，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使上述第（一）项至第（五）项 独立董事行使本条第一款所列职权的，公司
职权，，应当取得全体独立董事的二分之一以上 应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司
同意；行使前款第（六）项职权，应当经全体独 应当披露具体情况和理由。独立董事的述职报告
立董事同意。 中应当包括上述特别职权行使的情况。
第（一）
（二）项事项应由二分之一以上独立
董事同意后，方可提交董事会讨论。如本条第一
款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使，
公司应将有关情况予以披露。法律、行政法规及
中国证监会另有规定的，从其规定。
第一百一十二条 独立董事应对公司重大事
项发表独立意见。 第一百一十二条 独立董事应对可能损害
上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意
（一）独立董事对以下事项向董事会或股东
见。
大会发表独立意见：
独立董事发表的独立意见类型包括同意、保
留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表
意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
独立董事对重大事项出具的独立意见至少
序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是
否损害中小投资者合法权益；
查的文件、现场检查的内容等；
并范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供
财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、
股票及衍生品种投资等重大事项； 4、对公司和中小股东权益的影响、可能存在
的风险以及公司采取的措施是否有效；
司现有或者新发生的总额高于 300 万元且高于公 5、发表的结论性意见。对重大事项提出保留
司最近一期经审计净资产的 5%的借款或者其他 意见、反对意见或无法发表意见的，相关独立董
资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠 事应当明确说明理由。
款；
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，
同时披露。
或者转而申请在其他交易所交易或转让；
事项；
事项。
（二）独立董事应当就上述事项发表以下几
类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见
及其理由；无法发表意见及其障碍。
（三）如有关事项属于需要披露的事项，公司
应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现
意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董
事的意见分别披露。
第一百一十三条 为保证独立董事有效行使
第一百一十三条 为保证独立董事有效行使
职权，公司应为独立董事提供必要的条件：
职权，公司应为独立董事提供必要的条件：
（一）公司保证独立董事享有与其他董事同
（一）公司保证独立董事享有与其他董事同
等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须
等的知情权。凡须经董事会审议的事项，公司必
按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够
须按法定的时间通知独立董事并同时提供真实、
的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补
准确、完整的资料，独立董事认为资料不充分的，
充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分
可以要求补充。
或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期
召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予 为保证独立董事有效行使职权，公司应当向
以采纳。 独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组
织或者配合独立董事开展实地考察等工作。公司
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董
可以在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董
事本人应当至少保存 5 年。
事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意
（二）公司应提供独立董事履行职责所必需 见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。
的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事
（二）公司应当为独立董事履行职责提供必
履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独
要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、
立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公
董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董
告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告
事宜。 事履行职责。
（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、
当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其 高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，
独立行使职权。 确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源
和必要的专业意见。
（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他
行使职权时所需的费用由公司承担。 （三）公司应当及时向独立董事发出董事会
会议通知，不迟于法律、行政法规、中国证监会
（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津
规定或者公司章程规定的董事会会议通知期限
贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，
提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通
并在公司年报中进行披露。
渠道；董事会专门委员会召开会议的，公司原则
除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司
上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供
主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至
的、未予披露的其他利益。
少十年。
两名及以上独立董事认为会议材料不完整、
论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事
会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事
会应当予以采纳。
董事会及专门委员会会议以现场召开为原
则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意
见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电
话或者其他方式召开。
（四）独立董事行使职权时，公司董事、高
级管理人员等有关人员应当积极配合，不得拒
绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。
独立董事依法行使职权遭遇阻碍的，可以向
董事会说明情况，要求董事、高级管理人员等相
关人员予以配合，并将受到阻碍的具体情形和解
决状况记入工作记录；仍不能消除阻碍的，可以
向中国证监会和证券交易所报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息的，公司
应当及时办理披露事宜；公司不予披露的，独立
董事可以直接申请披露，或者向中国证监会和证
券交易所报告。
（五）公司应当承担独立董事聘请专业机构
及行使其他职权时所需的费用。
（六）公司应当给予独立董事与其承担的职
责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订
方案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中
进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司
主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益。
（七）公司可以建立独立董事责任保险制
度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风
险。
第一百一十四条 公司建立独立董事专门
会议制度，定期或者不定期召开全部由独立董事
第一百一十四条 独立董事应当按时出席董 参加的会议，独立董事专门会议审议事项由公司
事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动 《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作
调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董 制度》具体规定。
事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其
独立董事应当按时出席董事会会议，了解公
履行职责的情况进行说明。
司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出
决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司
股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情
况进行说明，述职报告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，
出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专
门会议工作情况；
（三）独立董事特别职权的行使情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务
的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通
的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
第一百一十五条 公司设董事会，对股东大 第一百一十五条 公司设董事会，对股东大
会负责。公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董 会负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中独立
事 3 名。 董事 3 名。
第一百一十六条 …… 第一百一十六条 ……
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事
秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项
奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者
司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人
报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
公司董事会设立……，规范专门委员会的运 公司董事会设立……，规范专门委员会的运
作。 作。
董事会专门委员会应当按照法律法规、证券
交易所相关规定、公司章程和董事会的规定履行
职责，就相关事项向董事会提出建议。董事会对
相关建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载相关意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第一百一十七条 第一百一十七条 在不违反法律、法规及本
章程其他规定的情况下，就公司发生的重大交
在不违反法律、法规及本章程其他规定的情
易，股东大会授权董事会的审批权限为：
况下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资
（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、资 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
产抵押、提供财务资助、提供担保、贷款、租入或 值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受 审计总资产的 10%以上；
托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现金资产除 （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额
外）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、 （同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
签订许可协议等交易行为，股东大会授权董事会 上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且
的审批权限为： 绝对金额超过 1,000 万元；
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值 （三）交易的成交金额（含承担债务和费用）
和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计 占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝
总资产的 10%以上； 对金额超过 1,000 万元；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 （四）交易产生的利润占公司最近一个会计
时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公 年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过
司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金 100 万元；
额超过 1,000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计
（三）交易的成交金额（含承担债务和费用） 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝 经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过
对金额超过 1,000 万元； 1,000 万元；
（四）交易产生的利润占公司最近一个会计 （六）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经
元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 （七）对外担保：除本章程第四十一条所规
计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万 定须由股东大会作出的对外担保事项外，其他对
元； 外担保由董事会作出。且还需遵守以下规则：
（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年 1、对于董事会权限范围内的对外担保，应当
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，
净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 并经全体独立董事三分之二以上同意。
（七）对外担保：除本章程第四十一条所规定 2、董事会若超出以上权限而作出公司对外
须由股东大会作出的对外担保事项外，其他对外 担保事项决议而致公司损失的，公司可以向由作
担保由董事会作出。且还需遵守以下规则： 出赞成决议的董事会成员追偿。
取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意， 交易金额在人民币 30 万元以上的关联交易；公
并经全体独立董事三分之二以上同意。 司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5％以上且交易金额在
保事项决议而致公司损失的，公司可以向由作出
发生的交易（包括承担的债务和费用）金额在
赞成决议的董事会成员追偿。
（八）关联交易：公司与关联自然人发生的交
产绝对值 5%以上的关联交易，应当披露审计报
易金额在人民币 30 万元以上，但低于人民币 3,000
告或者评估报告，并将该交易提交股东大会审
万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值
议。公司在连续十二个月内同一关联交易分次进
行的，以其在此期间交易的累计数量计算。公司
交易金额在人民币 300 万元以上且占公司最近一
进行证券投资，应经董事会审议通过后提交股东
期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但低于人民币
大会审议，并应取得全体董事三分之二以上和独
立董事三分之二以上同意。
值 5%的关联交易事项，应当提交公司董事会审议
公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30
批准。
万元以上或与关联法人发生的交易金额在 300 万
公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万 元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值
元以上或与关联法人发生的交易金额在 300 万元 0.5%以上的关联交易，由独立董事发表单独意
以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 见。
以上的关联交易，由独立董事发表单独意见。
公司董事会审议关联交易事项时，关联董事
公司董事会审议关联交易事项时，关联董事 应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决
应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。 权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即
该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举 可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过
行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数 半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不
通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人 足 3 人的，公司应当将交易提交股东大会审议。
的，公司应当将交易提交股东大会审议。
（九）本条所指“重大交易”包括但不限于
（九）法律、法规允许的对前述第（二）、
（三） 以下事项：购买或出售资产、对外投资（含委托
项规定外的项目，单次或在 12 个月内为同一项目 理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含有息
累计运用资金（除正常经营原材料采购以外）总额 或者无息借款、委托贷款等）、提供担保、租入或
为公司最近一期经审计的净资产额 10～50%（不 租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与
含 50%）的事项的范围内的事项。 或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重
组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、
（十）本条所指“交易”包括但不限于以下事
放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权
项：购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委
等）及交易所认定的其他交易等交易行为。
托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、提供
担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同 （含 （十）以上事项中若涉及关联交易的，同时
委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产（受赠 适用本章程关于关联交易的规定。其中涉及对外
现金资产除外）、债权或债务重组、研究与开发项 担保的，应当取得出席董事会会议的三分之二以
目的转移、签订许可协议等交易行为。 上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同
意。
（十一）以上事项中若涉及关联交易的，同时
适用本章程关于关联交易的规定。其中涉及对外
担保的，应当取得出席董事会会议的三分之二以
上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同
意。
第一百二十二条 ……
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证
删除第（三）项，序号相应修改
券；
……
第一百二十八条 董事会会议应当由过半数
的董事出席方可举行。董事会作出决议，除本章程
第一百二十八条 董事会会议应当由过半
另有规定外，必须经全体董事的过半数表决同意
数的董事出席方可举行。董事会作出决议，除本
方可通过。
章程另有规定外，必须经全体董事的过半数表决
董事会决定对外担保时，须经全体董事三分
同意方可通过。
之二以上表决同意并经全体独立董事三分之二以
董事会决定对外担保时，须经全体董事三分
上同意方可通过。
之二以上表决同意并经全体独立董事三分之二
董事会决定对外提供财务资助时，须经全体
以上同意方可通过。
董事的过半数且经出席董事会的三分之二以上的
董事会决定对外提供财务资助时，须经全体
董事同意。
董事的过半数且经出席董事会的三分之二以上
董事确实有特殊情况不能现场出席会议的，
的董事同意。
经董事长同意，可以通过视频、通信等方式出席会
议。
第一百二十九条 董事会会议应由董事本人 第一百二十九条 董事会会议应由董事本
出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董 人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其
事代为出席。独立董事不得委托非独立董事代为 他董事代为出席。独立董事不得委托非独立董事
出席董事会会议。 代为出席董事会会议。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、
限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席 权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为
会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的
权利。
董事确实有特殊情况不能现场出席会议的，
经董事长同意，可以通过视频、通信等方式出席会 董事未出席董事会会议，亦未委托其它董事
议。 代为出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。
董事未出席董事会会议，亦未委托其它董事 本人出席包括以现场出席或者以通讯等方
代为出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。 式出席。
第一百三十一条 董事会决议采用举手表
决、口头表决或书面投票表决方式，一人一票。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见
的前提下，可以用电子邮件、传真、传签等方式
进行并在董事会通知规定的期限内作出决议，并
第一百三十一条 董事会决议采用举手表
由参会董事签字。
决、口头表决或书面投票表决方式，一人一票。
公司按照证券交易所相关规定披露董事会
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的
决议的，公告内容应当包括会议通知发出的时间
前提下，可以用电子邮件、传真等方式进行并在董
和方式、会议召开的时间、地点和方式、委托他
事会通知规定的期限内作出决议，并由参会董事
人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和
签字。
受托董事姓名、每项议案的表决结果以及有关董
事反对或者弃权的理由等内容。
董事会决议涉及须经股东大会审议的事项，
或者法律法规、本规则所述重大事项，公司应当
分别披露董事会决议公告和相关重大事项公告。
第一百四十三条 公司设总经理一名，由董
第一百四十三条 公司设总经理一名，由董
事会聘任或者解聘。
事会聘任或者解聘。
公司视情况设副总经理，由董事会聘任或解
公司设副总经理两名，由董事会聘任或解
聘。
聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
监以及经公司董事会聘任的其他高级管理人员为
负责人为公司高级管理人员。
公司高级管理人员。
第一百五十七条 监事可以在任期届满以前 第一百五十七条 监事可以在任期届满以
提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，得通 前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，
过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情 得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下
形外，监事辞职自辞职报告送达董事会或者监事 列情形外，监事辞职自辞职报告送达董事会或者
会时生效：（一）监事辞职导致监事会成员低于法 监事会时生效：（一）监事辞职导致监事会成员
定最低人数；（二）职工代表监事辞职导致职工代 低于法定最低人数；（二）职工代表监事辞职导
表监事人数少于监事会成员的三分之一；在上述 致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之
情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职 一；在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填
产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相 补因其辞职产生的空缺后方能生效。
关公告披露后方能生效。
第一百六十三条 ……
第一百六十三条 ……
监事会应当包括股东代表和适当比例的公
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
司职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。
职工代表，其中职工代表的比例为三分之一。监事
监事会中的非职工代表监事由公司股东大会选
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民
举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会
主选举产生。
民主选举产生。
第一百七十五条 公司利润分配政策： 第一百七十五条 公司利润分配政策：
（一）公司的利润分配原则：公司实行连续、 （一）公司的利润分配原则：公司实行连续、
稳定的利润分配政策，重视对投资者特别是中小 稳定的利润分配政策，重视对投资者特别是中小
投资者的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求 投资者的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求
以及可持续发展。公司利润分配不得超过累计可 以及可持续发展。公司利润分配不得超过累计可
分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司每年的税后利润，按下列顺序分 （二）公司每年的税后利润，按下列顺序分
配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定公积金； 配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定公积
（3）提取任意公积金；（4）支付普通股股利。 金；
（3）提取任意公积金；
（4）支付普通股股利。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，普通股股利按股东持有股份比例进行分配。公 润，普通股股利按股东持有股份比例进行分配。
司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股 公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度向
东分配。 股东分配。
（三）公司的利润分配形式：公司采用现金、 （三）公司的利润分配形式：公司采用现金、
股票或两者结合的方式进行股利分配，在公司盈 股票或两者结合的方式进行股利分配，在公司盈
利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将 利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将
优先采取现金方式分配股利。 优先采取现金方式分配股利。
（四）现金分红的条件：在公司实现盈利、不 （四）现金分红的条件：公司拟实施现金分
存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不 红时应至少同时满足以下条件：
影响公司正常经营的情况下，公司将实施现金股
利分配方式。
补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、
（五）现金分红的比例：在保证公司正常经营 且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
业务和长期发展的前提下，公司每年现金分红比 续经营；
例原则上不低于公司当年实现的可供分配利润的
准无保留意见的审计报告；
公司发放分红时，应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
事项发生（募集资金项目除外）。
有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按
前款所称重大投资计划或重大现金支出是
照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红
指：公司在未来 12 个月内拟对外投资、收购资产
政策：
或购买设备（同时存在账面值和评估值的，以较
高者计）累计支出达到或超过公司最近一期经审
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
计净资产（合并报表口径）30%以上的事项。
配中所占比例最低应达到 80%；
（五）现金分红的比例：在保证公司正常经
营业务和长期发展的前提下，公司每年现金分红
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分
比例原则上不低于公司当年实现的可供分配利
配中所占比例最低应达到 40%；
润的 10%。
公司发放分红时，应当综合考虑所处行业特
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务
配中所占比例最低应达到 20%； 偿还能力以及是否有重大资金支出安排、投资者
回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安
定的程序，提出差异化的现金分红政策：
排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的
润分配中所占比例最低应达到 80%；
累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的 5%，且绝对值达到 3,000 万元。 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
（六）现金分红的期间间隔
润分配中所占比例最低应达到 40%；
在符合法律法规和证券监督管理部门监管规
定的前提下，公司原则上在每年年度股东大会审
出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根
润分配中所占比例最低应达到 20%；
据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行
中期现金分红。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出
安排的，可以按照前项第 3 项规定处理。
（七）股票股利分配的条件
重大资金支出安排是指：公司未来十二个月
如果公司当年以现金股利方式分配的利润已
内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物
经超过当年实现的可分配利润的 10%或在利润分
的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计
配方案中拟通过现金股利方式分配的利润超过当
净资产的 5%，且绝对值达到 3,000 万元。
年实现的可分配利润的 10%，对于超过当年实现
的可分配利润的 10%以上的部分，公司可以采取 （六）现金分红的期间间隔
股票股利的方式进行分配。
在符合法律法规和证券监督管理部门监管
（八）公司董事会未作出现金利润分配预案 规定的前提下，公司原则上在每年年度股东大会
的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对 审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以
此发表独立意见。 根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。
（九）公司将根据自身实际情况，并结合股东
特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整 （七）股票股利分配的条件
股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。 如果公司当年以现金股利方式分配的利润
已经超过当年实现的可分配利润的 10%或在利
润分配方案中拟通过现金股利方式分配的利润
超过当年实现的可分配利润的 10%，对于超过当
年实现的可分配利润的 10%以上的部分，公司可
以采取股票股利的方式进行分配。
（八）公司董事会未作出现金利润分配预案
的，应当在定期报告中披露原因。
（九）公司将根据自身实际情况，并结合股
东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调
整股东回报计划。
第一百七十六条 利润分配的决策程序、调 第一百七十六条 利润分配的决策程序、
整机制和信息披露： 调整机制和信息披露：
（一）决策程序与机制：公司董事会结合公 （一）决策程序与机制：公司董事会结合
司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发 公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状
展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中 况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东
小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公 （特别是中小股东）、独立董事的意见，认真
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条 研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低
件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，
润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实 提出年度或中期利润分配方案，并经公司股东
施。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分 大会表决通过后实施。独立董事可以征集中小
红提案，并直接提交董事会审议。董事会提出的 股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事
利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并 会审议。
经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应
公司股利分配方案由董事会制定及审议通
当对利润分配方案发表明确的独立意见。
过后报由股东大会批准；董事会在制定股利分
董事会未提出现金分红预案时，应就不进行 配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众
现金分红原因、留存收益的用途作出说明，经独 投资者的意见。公司未进行现金分红的，应当
立董事发表意见后提交股东大会审议。 披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报
水平拟采取的举措等；公司在年度报告期内有
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，
能力分红但不分红尤其是连续多年不分红或者
公司应为股东提供网络投票方式，应当通过多种
分红水平较低的，以及财务投资较多但分红水
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流
平偏低的，应当在年度董事会公告中详细披露
（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办
未进行现金分红或现金分红水平较低的原因，
投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听
相关原因与实际情况是否相符合，留存未分配
取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东
利润的确切用途以及收益情况，是否按照规定
关心的问题。
为中小股东参与决策提供了便利等。
（二）利润分配政策的调整机制：
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，
公司应为股东提供网络投票方式，应当通过多种
关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的要
渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者
流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、
外部经营环境发生重大变化、或者出现对公司持
举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），
续经营产生重大影响的其他事项，确实需要对利
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中
润分配政策进行调整或者变更的，可以对既定的
小股东关心的问题。
利润分配政策进行调整，但调整后的利润分配政
（二）利润分配政策的调整机制：
策不得违反有关法律法规和监管规定。
关法律法规和规范性文件的规定、监管政策的
司调整利润分配方案时，须由董事会作出专题讨
要求、或者遇到战争、自然灾害等不可抗力、
论，详细论证说明理由，多渠道听取独立董事以及
或者外部经营环境发生重大变化、或者出现对
全体股东特别是中小股东的意见。并经董事会审
公司持续经营产生重大影响的其他事项，确实
议通过、独立董事认可同意后，经出席股东大会的
需要对利润分配政策进行调整或者变更的，可
股东所持表决权的 2/3 以上通过。
以对既定的利润分配政策进行调整，但调整后
（三）有关利润分配的信息披露
的利润分配政策不得违反有关法律法规和监管
公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独
立意见。
司调整利润分配政策时，须由董事会作出专题讨
润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方 意见。有关调整利润分配政策的议案需经公司董
案的执行情况。 事会审议通过后提交股东大会批准。
配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明
原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用
公积金转增股本方案。
计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股
东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便 2、公司应在定期报告中披露报告期实施的
中小股东参与股东大会表决。 利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股
方案的执行情况。
配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说
明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使
用计划，同时在召开股东大会时，公司应当提供
网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会
表决。
第一百八十六条 公司指定《证券时报》《上
第一百八十六条 公司指定《证券时报》
《上
海证券报》《中国证券报》中的至少一家报纸为刊
海证券报》
《中国证券报》等中国证监会指定信息
登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
披露媒体中的至少一家报纸和上海证券交易所
公 司 指 定 巨 潮 资 讯 网 （ http ： 网站（www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需
//www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其它需要 要披露信息的媒体。
披露信息的网站。
第二百零九条 本章程以中文书写，其他任 第二百零九条 本章程以中文书写，其他任
何语种或不同版本的章程和本章程有歧义时，以 何语种或不同版本的章程和本章程有歧义时，以
在公司主管工商行政管理机关最近一次核准登记 在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后
后的中文版章程为准。 的中文版章程为准。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。根据市场监督管理部门
意见和相关规则要求，本次修订《公司章程》事项将与第一届董事会第十七会议
通过的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》合并后一并提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。同时董事会提请股东大会授权公司管理层在议案通过后向市场
监督管理部门办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，最终以市场监
督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》已于同日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、制定、修订部分管理制度
序号 制度名称 修订情况
上述制度已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议
审议通过，
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作
细则>的议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》尚需提交公司股东大会审
议。本次制定、修订的制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
