证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2024-013
山西仟源医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日
召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的
议案》
。
为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《上市
公司独立董事管理办法》
（2023 年修订）等规范性文件、规则规定，并结合公司
实际情况，公司修订了部分管理制度。
本次修订的主要制度如下：
序号 制度名称
上述制度已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中《董事会议
事规则》、
《独立董事工作制度》、
《募集资金管理办法》、
《关联交易管理制度》、
《对外担保管理制度》尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
上述制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月七日
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