证券代码：301318 证券简称：维海德 公告编号：2024-005
深圳市维海德技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
售股份数量为 20,537,998 股，占公司总股本 19.73%。本次实际可上市流通数量为
月 9 日至 2024 年 2 月 18 日为非交易日，故实际上市流通日期为 2024 年 2 月 19
日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
（一）首次公开发行股份情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市维海德技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕687 号），深圳市维海德技术
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
开发行股票完成后公司总股本为 69,412,000 股，其中有限售条件股份数量为
占发行后总股本的 23.72%。
量为 898,544 股，占公司总股本比例为 1.29%，具体情况详见公司于 2023 年 2
月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配
售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-001）。
量为 3,444,602 股，占公司总股本 3.31%，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行股
份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-027）。
量为 375,000 股，占公司总股本 0.36%，具体情况详见公司于 2023 年 9 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行前已发行股份上
市流通提示性公告》（公告编号：2023-038）。
（二）公司上市后股本变动情况
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2022 年年度股
东大会审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司以截至 2022
年 12 月 31 日公司总股本 69,412,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增
截至本公告披露日，公司总股本为 104,118,000 股，其中：有限售条件股份
数量为 74,258,398 股，占公司总股本 71.32%，无限售条件流通股 29,859,602 股，
占公司总股本 28.68%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为王艳、陈立武、柴亚伟、欧阳典勇、吕家龙、
吴文娟、杨莹，其就公司首次公开发行股票并在创业板上市做出的承诺如下：
（一）股东王艳做出以下承诺：
或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
超过上一年末所直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离任后半年内，不
转让本人直接或间接所持有的发行人股份。史立庆若在任期届满前离职的，本人
应当在史立庆就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁定承
诺。
本人自史立庆申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接所持发行人股份；在
首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月申报离职的，本人自史立庆
申报离职之日起 12 个月内不转让直接或间接所持发行人股份。
行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）；
上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，
下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有发
行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。前述承诺不因史立庆职务变更或离职等原
因而放弃履行。
民共和国证券法》、证券监管部门和证券交易所的相关规定执行。
所有，本人应向发行人董事会上缴该等收益；②在有关监管机关要求的期限内予
以纠正；③本人拒不上缴收益的，发行人有权相应扣减其应向本人支付的分红或
薪酬。
（二）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈立武、柴亚伟、欧阳典
勇、吕家龙、吴文娟、杨莹做出以下承诺：
或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；在离任后半年内，不转让本人直接或
间接所持有的发行人股份。本人若在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任
期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述锁定承诺。
之日起 18 个月内不转让直接或间接所持发行人股份；在首次公开发行股票上市
之日起第 7 个月至第 12 个月申报离职的，本人自申报离职之日起 12 个月内不转
让直接或间接所持发行人股份。
行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如因派发现金红利、送股、转增
股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，下同）；
上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等事项进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整，
下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本人持有发
行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。前述承诺不因职务变更或离职等原因而放
弃履行。
民共和国证券法》、证券监管部门和证券交易所的相关规定执行。
所有，本人应向维海德董事会上缴该等收益；②在有关监管机关要求的期限内予
以纠正；③本人拒不上缴收益的，维海德有权相应扣减其应向本人支付的分红或
薪酬。
陈立武、吕家龙、吴文娟签署了股份锁定承诺，即自发行人完成增资扩股工
商变更登记手续之日（即 2020 年 9 月 29 日）起 36 个月内，陈立武、吕家龙、
吴文娟持有的维海德股份中的 50 万股、50 万股、25 万股股份不对外转让（如因
送股、转增股本等原因进行除权的，股数按有关规定进行相应调整）。
公司股票于 2022 年 8 月 10 日上市，自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 9 月 9
日，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价 64.68 元/股，因此陈立武、
柴亚伟、欧阳典勇、吕家龙、吴文娟、杨莹所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。
具体情况详见公司于 2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-013）。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，未
出现违反上述承诺的情形。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
际可上市流通数量为 5,603,250 股，占公司总股本 5.38%。
所持限售股份总数 本次解除限售 本次实际可上市
序号 股东名称 备注
（股） 数量（股） 流通数量（股）
合 计 22,412,998 20,537,998 5,603,250 -
注 1：根据股东王艳就公司首次公开发行股票并在创业板上市做出的承诺：
“在本人配偶史立庆任职期间内，每年转让的股份不超过上一年末所直接和间接
持有的发行人股份总数的 25%”，其配偶史立庆现任公司董事、副总经理，因此
王艳本次实际可上市流通股数为 3,239,625 股。
注 2：柴亚伟现任公司董事，欧阳典勇现任公司监事，杨莹、陈立武现任公
司董事、高级管理人员，吕家龙、吴文娟现任公司高级管理人员，根据相关规定
及股东承诺，在任职期间每年转让的股份不超过上一年末所直接和间接持有的股
份总数的 25%，因此上述股东本次实际可上市流通数量分别为 654,750 股、
注 3：根据股东陈立武、吕家龙、吴文娟在《首次公开发行股票并在创业板
上市招股说明书》做出的承诺：“自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日
（即 2020 年 9 月 29 日）起 36 个月内，陈立武、吕家龙、吴文娟持有的维海德
股份中的 50 万股、50 万股、25 万股股份不对外转让（如因送股、转增股本等原
因进行除权的，股数按有关规定进行相应调整）。”
公司于 2022 年 9 月 13 日披露《关于相关股东延长股份锁定期的公告》，陈
立武、吕家龙、吴文娟持有的公司股份中的 50 万股、50 万股、25 万股承诺不对
外转让的股份锁定到期日延长至 2024 年 3 月 28 日。
公司于 2023 年 5 月 29 日完成 2022 年度权益分派方案的实施，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 5 股，故陈立武、吕家龙、吴文娟此次不可对外转让
的股数分别为 75 万股、75 万股、37.5 万股，本次解除限售的股数分别为
本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股
东中，无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。
表格中股份数量在尾数上若有差异，为四舍五入原因所致。最终数据以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理结果为准。
上述股东除履行相关承诺外，其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，及时履行信息披露义务，公司董
事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东
履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 量（+,-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 74,258,398 71.32% -13,447,125 60,811,273 58.41%
首发前限售股 74,258,398 71.32% -20,537,998 53,720,400 51.60%
高管锁定股 0 0.00% 7,090,873 7,090,873 6.81%
首发后限售股 0 0.00% 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 29,859,602 28.68% 13,447,125 43,306,727 41.59%
三、总股本 104,118,000 100.00% 0 104,118,000 100.00%
注：最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履
行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份上市流通
的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》；
特此公告。
深圳市维海德技术股份有限公司董事会
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