证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-013
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：嵊州市剡湖街道罗东路 28 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢百军先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》和《浙江新中港热电股份有限公司章程》的规定，会议合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其
变动管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 299,033,450 99.4563 782,100 0.2601 852,500 0.2836
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举谢百军先生为第三届董
事会非独立董事
选举谢迅先生为第三届董事
会非独立董事
选举汪爱民先生为第三届董
事会非独立董事
选举刘景越先生为第三届董
事会非独立董事
选举吴建红女士为第三届董
事会非独立董事
选举赵三军先生为第三届董
事会非独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举程乐鸣先生为第三届董
事会独立董事
选举张春鹏先生为第三届董
事会独立董事
选举单辰博先生为第三届董
事会独立董事
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举赵昱东先生为第三届监
事会非职工代表监事
选举童英栽先生为第三届监
事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于调整
贴的议案》
选举谢百军
先生为第三
届董事会非
独立董事
选举谢迅先
生为第三届
董事会非独
立董事
选举汪爱民
先生为第三
届董事会非
独立董事
选举刘景越
先生为第三
届董事会非
独立董事
选举吴建红
女士为第三
届董事会非
独立董事
选举赵三军
先生为第三
届董事会非
独立董事
选举程乐鸣
先生为第三
届董事会独
立董事
选举张春鹏
先生为第三
届董事会独
立董事
选举单辰博
先生为第三
届董事会独
立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普
通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
议案 5。
三、 律师见证情况
律师：魏海涛、王源
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《浙江新中港热电股份有限公
司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
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