浙文影业集团股份有限公司
二〇 二四年二月
会议须知
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：
严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人
员准时签到参会，参会资格未得到秘书处确认的人员不得进入会场。
义务和遵守有关规定，不能违反股东大会秩序。
书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，每位股东发言时间一般不
超过5分钟。
报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见
或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，股东提问时不能打断会议
报告人的报告或其它股东的发言，提出与本次股东大会议案相关的问题，最后股
东对各项议案进行表决。
的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写
表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意
在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权” 栏内打“√”。投票时按秩序投入表
决箱或交给大会工作人员，大会秘书处及时统计表决结果，由一名股东代表和一
名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
律师（杭州）事务所进行法律见证。
安全。
会议议程
召集人：浙文影业集团股份有限公司董事会
召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午14:30
会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 23 楼公司会议室
会议方式：现场结合网络
主 持人：蒋国兴董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
四、股东发言、提问时间
五、 议案表决
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师发表见证意见
九、 会议结束
浙文影业集团股份有限公司
议案一
关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东及授权代表：
为确保上市公司审计工作的独立性、客观性、连续性，且根据公司经营发
展及审计业务需要，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人 注册会计师 2,064 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
收入
审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
公司（含 A、
审计收费总额 6.32 亿元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技
况 术服务业，批发和零售业，电力、
热力、燃气及水生产和供应业，水
利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，房地产业，金融
业，交通运输、仓储和邮政业，科
学研究和技术服务业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，采矿业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 465
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁
被诉（被仲裁人） 诉讼（仲裁）事件 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
人）
二审已判决判例天
健无需承担连带赔
亚太药业、天健、 部分案件在诉前调
投资者 年度报告 偿责任。天健投保
安信证券 解阶段，未统计
的职业保险足以覆
盖赔偿金额
案件尚未判决，天
投资者 罗顿发展、天健 年度报告 未统计 健投保的职业保险
足以覆盖赔偿金额
案件尚未判决，天
东海证券、华仪电
投资者 年度报告 未统计 健投保的职业保险
气、天健
足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 案件尚未判决，天
天健、天健广东分
年度报告 未统计 健投保的职业保险
股份有限公司 所
足以覆盖赔偿金额
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（ 2020 年 1 月 1 日至 2022 年
措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政
处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，
未受到刑事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
项目组成员 姓名 何时成 何时开 何时开 何时开始 近三年签署
为注册 始从事 始在本 为本公司 或复核上市
会计师 上市公 所执业 提供审计 公司审计报
司审计 服务 告情况
项目合伙人、签字 闾力华 2003 2004 2003 2022 年 注1
年 年 年
注册会计师
签字注册会计师 张文娟 2010 2008 2010 2022 年 注2
年 年 年
质量控制复核人 梁正勇 2000 2002 2002 2022 年 注3
年 年 年
注 1：2023 年，签署杭氧股份、四方科技、浙文影业、辉丰股份等公司和复
核益丰药房、高能环境、通程控股、新亚电子等公司 2022 年度审计报告；2022
年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、辉丰股份等公司和复核益丰药房、
高能环境、通程控股、新亚电子等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭氧
股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司和复核益丰药房、高
能环境、通程控股、新亚电子等公司 2020 年度审计报告。
注 2：2023 年，签署万里扬、镇洋发展、浙文影业和复核浙江大农、洁华
控股、高达股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署万里扬、镇洋发展和复核
浙江大农、洁华控股、高达股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署万里扬、
天成自控 2020 年审计报告。
注 3：2023 年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明
牌珠宝、天成自控、纵横股份、浙文影业 2022 年度审计报告；2022 年，签署
贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横
股份 2021 年度审计报告； 2021 年，签署贵州百灵、三圣股份、国城矿业和复
核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份 2020 年度审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
公司管理层结合行业标准，基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术
的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
年度财务审计 115 预计 115 0
内部控制审计 25 预计 25 0
本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
议案二
关于向银行申请综合授信额度的议案
各位股东及授权代表：
根据公司经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业
务，授信总额不超过人民币 25.5 亿元，期限为自股东大会审议通过之日起 12
个月。综合授信用途包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授
信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来合理确定。
具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关银行机构最终签订
的合同或协议为准。董事会拟授权董事长或董事长授权人员在上述额度内向各
金融机构办理有关授信及融资业务，并签署相关协议和文件，同时由公司财务
部门负责具体实施。
本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。
请各位股东及授权代表审议。
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