证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2024-011
债券代码：123178 债券简称：花园转债
浙江花园生物医药股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
及第六届监事会第十六次会议决定于2024年2月22日（星期四）召开公司2024年第一次
临时股东大会。公司已于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007），本次股东大会将
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现就本次股东大会有关事
项提示如下：
一、会议召开的基本情况
所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（1）现场会议时间：2024年2月22日下午14:30；
（2）网络投票时间：2024年2月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2024年2月22日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月22日9:15-15:00的任
意时间。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东大会股权登记日在册的公司
股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至2024年2月6日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次
股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
非累积投票提案
通过，具体内容详见2024年2月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
所持表决权的2/3以上通过。
三、股东大会登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
联系电话：0579-86271622
传 真：0579-86271615
电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn
通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。
四、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大 会上，股东 可以通过 深圳证券交 易所交易系 统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
浙江花园生物医药股份有限公司董事会
附件一：
浙江花园生物医药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物医药股份有
限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投
票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏目
编码 意 对 权
可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
非累积投票提案
委托股东姓名及签章：_______________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
受托人签名:________________________________
受托人身份证号码:__________________________
附注：
委托日期： 年 月 日
附件三：
浙江花园生物医药股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东 法定代表
人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
签章
首页
微信公众号
证券之星APP
