乐山巨星农牧股份有限公司
会议资料
二〇二四年二月
乐山巨星农牧股份有限公司
现场会议时间：2024年2月21日15点00分，会议时间预计半天
网络投票时间：2024年2月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30；
下午13:00-15:00
现场会议地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋27楼会议室
会议主持人：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事长段利锋先生
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公
司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有
效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
监事以及列席的高管人员等。
四、宣读并审议以下议案
序号 议案 报告人
非累积投票议案
五、投票表决等事宜
六、主持人宣布会议结束。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修
订）等相关法律法规以及市场监督管理部门相关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议，
对《公司章程》相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公告编号：2024-010）、
《乐山
巨星农牧股份有限公司章程》（2024 年 2 月修订）。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案二：
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司章程指引》以
及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议，
对《股东大会议事规则》相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《乐山巨星农牧股份有限公司股东大会议事规则》（2024 年 2 月修订）。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案三：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规
则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司章程指引》以
及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议，
对《董事会议事规则》相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《乐山巨星农牧股份有限公司董事会议事规则》（2024 年 2 月修订）。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案四：
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指
引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》等有关规定，经公司第四届监事会第九次会议
审议，对《监事会议事规则》相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《乐山巨星农牧股份有限公司监事会议事规则》（2024 年 2 月修订）。
本议案已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司监事会
议案五：
关于修订《独立董事工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，并结合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，经公司
第四届董事会第十三次会议审议，对《独立董事工作细则》相关条款进行相应修订。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《乐山巨星农牧股份有限公司独立董事工作细则》（2024 年 2 月修订）。
本议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案六：
关于董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配原则，结合公
司的实际经营情况，由公司第四届董事会薪酬与考核委员会研究、制定并审议通过公司董事的
薪酬方案如下：
（一）公司独立董事领取津贴，公司不额外发放薪酬。
（二）公司非独立董事领取津贴，在公司担任除董事以外职务的非独立董事按照其职务领
取对应的薪酬。
公司董事长薪酬采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬按年度计算并按月度发
放，绩效薪酬根据公司规章制度等考核发放。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，现提请公司股
东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
议案七：
关于监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，按照责任与收益相匹配原则，结合
公司的实际经营情况，制定公司监事的薪酬方案如下：
（一）公司监事领取津贴，在公司担任除监事以外职务的监事按照其职务领取对应的薪
酬。
（二）公司监事会主席薪酬采用年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬按年度计
算并按月度发放，绩效薪酬根据公司规章制度等考核发放。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，现提请公司股
东大会审议。
乐山巨星农牧股份有限公司监事会
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