证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-004
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第一届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十九次会议于2024年1月30日前以邮件方式发出通知，并于2024年2
月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事
公司章程的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持，董事会秘书列席
本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》
监事会认为：本次授信事项是公司正常生产经营的需要，风险可控，
有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。全体监事同意本次授信事项。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 8.5 亿元的部分闲置募
集资金进行现金管理，是在确保不影响日常经营及资金安全的前提下进
行的，有利于募集资金的保值及增值，为公司和股东获取更多的投资回
报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，全体监
事同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体同日披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（2024-005）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
监事会认为：公司以协定存款方式存放募集资金余额，是在确保不
影响日常经营及资金安全的前提下进行的，有利于募集资金的保值及增
值，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，全体监事同意公司以协定存款方式存放募
集资金余额事项。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体同日披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理及以协定存款方式存放募集资金的公告》
（2024-005）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场
交易条件制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益
及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合
《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体同日披露的《宏盛华源关于预计公司 2024 年度日常关联交易的
公告》
（2024-007）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<宏盛华源铁塔集团股份有限公司重大事
项决策权责清单>的议案》
监事会认为：公司修订后的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司重大
事项决策权责清单》符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利
于进一步规范公司对重大事项决策的程序，全体监事同意修订《宏盛华
源铁塔集团股份有限公司重大事项决策权责清单》
。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
