宏盛华源: 宏盛华源关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

证券代码：601096   证券简称：宏盛华源   公告编号：2024-007
   宏盛华源铁塔集团股份有限公司
  关于 2024 年度日常关联交易预计公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
  ? 公司本次预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产
经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定
价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的
独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公
司和股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
  一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  宏盛华源于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议，
审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，董事
会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事赵永志、丁刚、戴刚平、
仇恒观对该议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他参与
表决的董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
该议案。上述议案还需提交公司股东大会审议。
  在董事会审议前，公司独立董事于 2024 年 2 月 5 日召开的第一
届董事会第一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以 4 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司 2024
年度日常关联交易的议案》，全体独立董事发表意见如下：（1）根
据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》等文件的相关规定，公司对
动需要，有利于公司的持续发展和稳定经营。（2）本次关联交易符
合相关法律法规的规定，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司
运营的独立性，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。（3）公司应当在预计关联交易范围内按照证
监会和上海证券交易所相关规定规范使用，合理开展关联交易业务，
超过额度的关联交易应按照相关法律法规及规范性文件要求履行审
批程序后方可开展相关业务。
  在董事会审议前，公司第一届董事会审计委员会于 2024 年 2 月
审核，关联董事仇恒观对该议案回避表决，其他参与表决的委员以 2
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司
   公司于 2024 年 2 月 5 日召开第一届监事会第十九次会议对上述
议案进行了审核，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。
   经核查保荐人认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项，已
经公司第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十九次会议
审议通过，关联董事已回避表决，独立董事专门会议审议已就该议案
发表了事前认可意见，董事会审计委员会发表了同意的书面核查意
见，履行了必要的审批和决策程序，符合有关法律法规及规范性文件
和《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易情况的事项均为
公司开展日常经营活动所需，相关交易遵循公平、公正的市场原则，
未损害上市公司和非关联股东的利益。该事项尚需提交公司股东大会
审议。保荐人对宏盛华源 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
   （二）2023 年日常关联交易的执行情况
万元，关联采购商品或接受劳务发生 498.57 万元，关联租赁发生
发生 2,889.45 万元，其他关联业务发生 86.40 万元，共计 18,101.18
万元，详见下表：
                                           单位：万元
                                      预计金额与实
关联交易类别    关联人               生金额（不含
                   联交易金额               异较大的
                                税）
                                        原因
销售商品、提
 供劳务                                        关联交易的实
采购商品、接
 受劳务                                        预计金额，是
 关联租赁                    900.00      742.20 因为公司预计
         中国电气装备                             的日常关联交
         集团有限公司                             易额度是双方
 技术服务                  2,600.00    1,787.38
         及其下属子公                             可能发生业务
            司                               的上限金额，
  物业                      25.00       17.02
                                            实际发生额是
                                            按照双方实际
  餐饮                      80.00       55.23
                                            签订合同金额
                                            和执行进度确
  住宿                      25.00       14.15 定，具有较大
         青岛豪迈永祥                             的不确定性，
委外镀锌业务   和环保科技有        4,000.00    2,889.45 所以实际发生
           限公司                              额与预计金额
                                            存在差异。
  合计                  41,630.00   18,101.18
  注：上述 2023 年实际发生金额未经审计，最终以公司 2023 年年度报告披露
的经审计数据为准。
  （三）2024 年日常关联交易预计金额
联销售商品或提供劳务预算总额 35,000.00 万元，关联出租预算总额
关联委外镀锌业务 7,000.00 万元，其他关联业务 500.00 万元，共计
                                                  单位：万元
                              本年年初
                              至 2024 年 1
                                                       本次预计金
                               月 31 日
关联交              2024 年预计                  2023 年发     额与上年预
        关联人                   与关联人
易类别                 金额                      生金额        计金额差异
                              累计已发
                                                       较大的原因
                              生的交易
                                 金额
      中国电气装备及其
      所属公司
      其中：中国电气装
采购商   备集团供应链科技    70,000.00           -            - 根 据 公 司
品或接   有限公司                                           2024 年业务
受劳务   山东电工电气及其                                       计划预计。
      所属公司
         小计       77,200.00           -      498.57
      中国电气装备及其
      所属公司
      其中：山东电工电
      气及其所属公司
      中国西电集团、中
销售商   国西电及其所属公     3,700.00      222.79     1,132.07 根 据 公 司
品或提   司                                              2024 年业务
供劳务   许继集团、许继电
      气及其所属公司
      平高集团、平高电
                          -           -     1,574.74
      气及其所属公司
      其他公司           200.00           -       226.42
         小计       35,000.00      222.79    12,097.18
      中国电气装备及其
      所属公司
出租    其中：山东电工电                                           /
      气及其所属公司
         小计         110.00        25.98        44.00
      中国电气装备及其
      所属公司
承租    其中：山东电工电                                           /
      气及其所属公司
         小计         780.00        58.57      698.20
技术服   中国电气装备及其
 务    所属公司
                                 本年年初
                                 至 2024 年 1
                                                          本次预计金
                                  月 31 日
关联交                2024 年预计                   2023 年发     额与上年预
          关联人                    与关联人
易类别                   金额                       生金额        计金额差异
                                 累计已发
                                                          较大的原因
                                 生的交易
                                    金额
       其中：山东电工电
       气及其所属公司
             小计       2,459.00       76.06     1,787.38
       青岛豪迈永祥和环                                            根据公司
委外镀                   7,000.00      221.59     2,889.45
        保科技有限公司                                           2024 年业务
锌业务
             小计       7,000.00      221.59     2,889.45   计划预计。
       中国电气装备及其
       所属公司
       其中：山东电工电
       气及其所属公司
其他        中国电气装                                              /
       备集团供应链科技          40.00           -            -
       有限公司
             小计        500.00            -        86.40
        合计          123,049.00      605.00    18,101.18
     注：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂
（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的
其他新增关联交易主体使用。
      二、关联关系及关联方介绍
      （一）关联方基本情况
      成立日期：2021 年 9 月 23 日
      地址：上海市静安区万荣路 1256、1258 号 1618 室
      法定代表人：白忠泉
      注册资本：3,000,000 万元
      经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳
务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、
输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维
修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：发电机及发电机组制造；发电机及发电
机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电
线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品
制造；电工器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源
技术研发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；对外承包工程；
承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电子元器
件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自
动控制系统装置销售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系
统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
  中国电气装备间接持有公司 38.58%股份，为公司间接控股股东，
为公司关联方，其主要股东为国务院国有资产监督管理委员会。
  成立日期：2010 年 06 月 13 日
  地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 16 层
  法定代表人：赵永志
  注册资本：350,000 万元
  经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力设施器材销售；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；电工机械专用设备制造；输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设
备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电机制造；
电机及其控制系统研发；电力行业高效节能技术研发；太阳能发电技
术服务；光伏发电设备租赁；新能源原动设备销售；对外承包工程；
机械设备租赁；特种设备出租；发电技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能
源管理；工程管理服务；招投标代理服务；汽车新车销售；企业管理
咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租
赁；住房租赁；物业管理；金属材料销售；移动终端设备销售；建筑
材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐
饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）。
  山东电工电气直接或间接持有公司 38.58%股份，是公司控股股
东，为公司关联方。
  成立日期：1993 年 01 月 30 日
  地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座
  法定代表人：丁小林
  注册资本：600,000.00 万元
  经营范围：电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设
备（除专控）、普通机械的研究、设计、制造、销售；电站、电网成
套工程的承包；房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前
置许可项目，法律法规另有规定的从其规定）。
  中国电气装备持有中国西电集团 100%股份，中国西电集团为公
司关联方。
  成立日期：2008 年 04 月 30 日
  地址：西安市高新区唐兴路 7 号 A 座
  法定代表人：丁小林
  注册资本：512,588.2352 万元
  经营范围：输配电和控制设备及相关电器机械和器材、机械电子
一体化产品、电子通信设备、普通机械的研究、设计、制造、销售及
相关技术研究、服务；经营本公司自产产品的出口业务和本公司所需
机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，国内外电网、电站成套工
程的总承包和分包，及其他进出口贸易；商务服务和科技交流业务；
房屋及设备的租赁。（以上经营范围除法律法规的前置许可项目，法
律法规另有规定的从其规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
  中国电气装备持有中国西电 51.87%股份，中国西电为公司关联
方。
  成立日期：1996 年 12 月 27 日
  地址：许昌市许继大道 1298 号
  法定代表人：韩书谟，注册资本：319,039.50 万元
  经营范围：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业
进行投资和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电
力装备、轨道交通设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备
的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规
规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、
安装、检修、试验及工程承包业务；承包与其实力、规模、业绩相适
应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电
力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
  中国电气装备持有许继集团 100%股份，许继集团为公司关联方。
  成立日期：1996 年 12 月 26 日
  地址：许昌市许继大道 1298 号
  法定代表人：孙继强
  注册资本：100,832.7309 万元
  经营范围：生产经营：电网调度自动化设备、配电网自动化、变
电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、
电力管理信息系统、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装
置、继电器、电能计量设备、智能仪表、开关及开关柜、环网柜、电
缆分支箱、电源设备、智能充换电设备及服务、新能源并网及发电设
备、储能系统、直流输电换流阀及大功率电力电子设备、直流场设备、
电力通信设备、变压器、电抗器、消弧线圈、互感器、箱式变电站、
特殊作业机器人、无人机、消防设备、煤矿井下供电系统自动化设备
及其他机电产品（不含汽车）；从事信息系统集成及服务，工程施工、
安装、检修、试验及工程承包；电力技术服务；承办本企业自产的机
电产品、成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所
需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，
低压电器生产经营；电子机械加工；电力设备租赁；房屋租赁；各种
高空作业车、特种作业车及相关零部件的设计、制造、销售、租赁及
相关服务；电力工程咨询；工程勘察；电力工程设计及工程承包；消
防设施工程设计及专业承包。涉及许可经营项目，应取得相关部门许
可后方可经营。
  中国电气装备持有许继电气 37.91%股份，许继电气为公司关联
方。
  成立日期：1996 年 12 月 20 日
  地址：平顶山市南环东路 22 号
  法定代表人：李俊涛
  注册资本：391,031 万元
  经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力
设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售；仪器仪表制造；
仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关
键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；
先进电力电子装置销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新
兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软
件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械
电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳
能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代
理服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服
务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售；
汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业
务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  中国电气装备持有平高集团 100%股份，平高集团为公司关联方。
  成立日期：1999 年 7 月 12 日
  地址：平顶山市南环东路 22 号
  法定代表人：李俊涛
  注册资本：135,692.1309 万元
  经营范围：高压开关、输配电及控制设备（含变压器、互感器、
柱上开关、配电自动化终端、输变电设备在线监测装置等）、电力金
具、充换电设施、电力储能电源系统、预装变电站、移动变电站、避
雷器、仪器仪表、电力专用车、无功补偿装置、智能机器人、移动电
力储能装备等电气产品和器材的研发、设计、生产、安装、销售、维
修及技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；咨询服务（国家专
项规定的除外）；对外进出口贸易（国家限定或禁止进出口的商品及
技术除外），投资及投资管理；锅炉、压力容器、压力管道的研发、
生产、销售、安装、改造及维修（凭有效许可证经营）；模具及其他
工具制造；橡胶制品、绝缘制品（不含危化品）、套管的生产、销售；
气体回收净化处理、检测、监测设备制造；电力工程总承包服务；承
包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承装（修、试）电力
设施；设备融资租赁；电力供应；电气产品贸易代理；租赁场地、房
屋及设备；道路普通货物运输，大型物件运输。金属表面处理及热处
理加工、阀门和旋塞制造、机械零部件加工、电动机制造、通用设备
修理、商务代理代办服务。高压开关设备回收处置。涉及许可经营项
目，应取得相关部门许可后方可经营。
  中国电气装备持有平高电气 41.42%股份，平高电气为公司关联
方。
  成立日期：2022 年 03 月 31 日
  地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 1、2、3 号 6 层
  法定代表人：马新征
  注册资本：100,000 万元
  经营范围：许可项目：印刷品装订服务；互联网信息服务；建设
工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业
务、输电业务、供（配）电业务；第二类增值电信业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；采
购代理服务；政府采购代理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；
供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；国内贸易代理；办公服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告
制作；电力设施器材销售；电线、电缆经营；轨道交通专用设备、关
键系统及部件销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；
智能输配电及控制设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
新能源原动设备销售；光伏发电设备租赁；机械电气设备销售；发电
机及发电机组销售；新能源汽车电附件销售；发电技术服务；风力发
电技术服务；海洋能系统与设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳
能发电技术服务；海洋工程装备销售；电工器材销售；太阳能热发电
产品销售；太阳能热利用装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；
电气设备销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；国内集装箱
货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；销售代理；高性能有
色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；仪器仪表销售；计算机软
硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；汽车装饰用品销售；金属材料销售；金属
结构销售；试验机销售；有色金属合金销售；电子专用材料销售；特
种设备销售；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。
  中国电气装备直接及间接持有供应链公司 100%股份，供应链公
司为公司关联方。
  成立日期：2020 年 12 月 15 日
  地址：青岛市胶州市胶北街道办事处昊宇路 52 号
  法定代表人：潘超
  注册资本：2,600 万元
  经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；金属结构制造；
金属结构销售；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加
工；淬火加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：施工专业作业；货物进出口；技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
  公司间接持有豪迈永祥和 34.15%股份，豪迈永祥和为公司关联
方。
  （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  上述关联人财务状况和经营情况良好，具备持续经营和服务的履
约能力。
  三、关联交易主要内容和定价政策
  公司向关联方采购或销售商品、接受或提供劳务主要采取招标、
竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确
定；其他由双方参照同期市场价协商确定。
  公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。出租机器设备考
虑年折旧额等成本加成合理确定。
  公司向关联方承租房屋，参考同期市场价格协商确定。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所
需要，公司与上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价
原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独
立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司
和股东利益的情形。
  特此公告。
             宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会