证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-006
常州亚玛顿股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第
五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提议召开常州亚玛顿股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会会议的议案》，本次股东大会召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本
次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
会议审议通过了《关于提议召开常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第二次临时股
东大会会议的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日下午 2：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3
月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大
会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，
同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第
一次投票结果为准。
（1）截至 2024 年 2 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的的
栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规之规定的议案
√ 作为投票
关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的议案
数：（20）
本次交易整体方案
发行股份及支付现金购买资产具体情况
锁定期
持股份锁定期安排
募集配套资金具体情况
关于《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构
成关联交易的议案
关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二
案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹
划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条及第四十三条规定的议案
关于本次交易不存《上市公司证券发行注册管理办法》第十一
条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文
件的有效性的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第
的议案
关于提请股东大会批准上海苓达、盐城达菱免于以要约收购方
式增持公司股份的议案
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估
目的相关性及评估定价的公允性的议案
补回报被摊薄措施事项的议案
关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说
明的议案
关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次重组相
关事宜的议案
上述议案已经第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过，具体内容详见 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案 1 至议案 19 为涉及关
联股东回避表决的议案。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第 1-19 项议案属于特别决
议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权 2/3 以
上通过。公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
至 3:30；
司证券事务部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭
证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见
附件一。
五、 其他事项
联 系 人：王子杰
联系电话：（0519）88880019
联系传真：（0519）88880017
联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号本公司证券事务部
携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
特此公告。
附件一：网络投票操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会登记表
常州亚玛顿股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
常州亚玛顿股份有限公司
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加常州亚玛顿股份有限公
司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注
提案编
提案名称 该列打勾项 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投
票提案
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √
资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案
关于常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现金 √ 作 为 投 票 对 象 的 子 议 案
购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 数：20
本次交易整体方案
发行股份及支付现金购买资产具体情况
锁定期
上市公司控股股东亚玛顿科技、实际控制人林金 √
锡、林金汉所持股份锁定期安排
募集配套资金具体情况
关于《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付现 √
案）
》及其摘要的议案
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 √
配套资金构成关联交易的议案
关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 √
条规定的重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— √
四条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 √
法》第十一条及第四十三条规定的议案
关于本次交易不存《上市公司证券发行注册管理办 √
形的议案
关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明 √
的议案
关于常州亚玛顿股份有限公司签署本次交易相关协 √
议的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 √
交的法律文件的有效性的议案
关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 √
号》第三十条情形的说明的议案
关于提请股东大会批准上海苓达、盐城达菱免于以 √
要约收购方式增持公司股份的议案
方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅 √
报告的议案
关于本次重大资产重组对上市公司即期回报的影响 √
及防范和填补回报被摊薄措施事项的议案
关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资 √
产情况的说明的议案
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的 √
议案
关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理 √
本次重组相关事宜的议案
关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 √
额度的议案
附注:
决。
填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权
议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件三：
常州亚玛顿股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号/ 法人股东法定代表
法人股东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员的姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮箱
股东签字/
法人股东盖章
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