证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2024-004
苏州泽璟生物制药股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知
于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所
议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4.9 亿元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，有利于提高暂时闲置募集资金使
用效率，获取良好的资金回报。监事会同意公司使用额度不超过人民币 4.9 亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调
整及新增子项目的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对首次公开发行股票募投项目“新药研发项
目”部分子项目进行变更、金额调整及新增子项目，是基于临床研究的最新客观
情况，有利于公司进一步统筹并优化研发项目之间的资源配置，符合公司未来发
展战略和全体股东的利益；本次调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更、金额
调整及新增子项目事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于首次公开发行股票部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的公告》
（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司监事会
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