证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-007
深圳光韵达光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议于2024年2月5日14:00在公司会议室以现场结合通讯会议的形式召开。本次会议于2024
年2月1日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实
际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、审议情况
本次会议由监事会主席朱鸣学先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过
了以下议案：
选人的议案》。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，
公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司控股股东侯若洪先生提名
刘长勇先生、陈永明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名朱刘长勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
（2）提名陈永明先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第六届监事会非
职工代表监事。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
三、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二四年二月七日
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