证券代码：002089 证券简称：*ST 新海 公告编号：2024-020
新海宜科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议于 2024 年 2 月 6 日以书面及通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，
并于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
符合召开董事会会议的法定人数。会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。张亦斌先生于 2024 年 2 月 5 日收
到中国证券监督管理委员会《市场禁入决定书》，张亦斌先生后续将根据相关规
定辞去相关职务，根据相关规定其不参与本次董事会投票。
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
一、《关于取消 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上编号为 2024-019 的《关于取消 2024 年度第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
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