证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-017
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会
议于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯
表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。
鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认
为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称
“激励计划”）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个
解除限售期限售条件。董事会同意回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550
股限制性股票。
具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。
北京德恒（深圳）律师事务所就该事项出具了法律意见书，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的第三个解除限售期解除限售条件未
成就，公司董事会同意回购注销剩余已获授但尚未解除限售的限制性股票
司董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司相
关人员办理工商变更登记手续。
《公司章程》修订对照表如下：
条目 修订前 修订后
…… ……
第二条
注册资本：人民币 13,912.34 万元 注册资本：人民币 13,893.5656 万元
第十二条 公司股份总数为 13,912.34 万股。 公司股份总数为 13,893.5656 万股。
修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
三、备查文件
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
本次修订前 2023 年 1 月 16 日披露的《公司章程》中的总股本为：139,123,400 股； 2023 年 1 月 17 日
至 2024 年 2 月 2 日公司公开发行的可转换公司债券发生转股，累计转股数量为 806 股。
首页
微信公众号
证券之星APP
