证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2024-006
转债代码：113059 转债简称：福莱转债
福莱特玻璃集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024
年 1 月 30 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第六届董事会第四十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会
议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8
名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长阮洪良先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章
程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议
通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司不向下修正“福莱转债”转股价格的议案》
在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于
对公司长期发展与内在价值的信心，从公平对待所有投资者的角度出发，公司董
事会决定本次不向下修正“福莱转债”的转股价格，并且在未来 12 个月内（即
自 2024 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日期间），公司股价若再次触发此条款，亦
不向下修正“福莱转债”的转股价格。
关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避了本议案的表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
二、审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》
同意公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事
项。本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。
关联董事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避了本议案的表决。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》
鉴于公司第六届董事会第四十九次会议的召开，相关议案需提请公司股东大
会审议，董事会提请召开公司股东大会，会议通知将择日另行披露。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二四年二月七日
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