证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-013
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”） 第
三届董事会第十七次会议于2024年2月6日在公司会议室召开，会议采用现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知及材料已于2024年2月6日以电子邮件方式送达公
司董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议由公
司董事长FENG CHEN召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，符合法定
人数，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章
程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。全体与会董事经认
真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善
公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、
公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，
结合公司发展战略、经营情况及财务状况等因素，董事会同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股
份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划、股权激励计划。本次回购股份
的价格不超过人民币88.00元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议
前30个交易日公司A股股票交易均价的150%，回购资金总额不低于人民币3,000
万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。本次回购期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《龙
迅股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司“提质增效重回报”行
动方案的公告》（公告编号：2024-014）
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
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