证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2024-06
证券代码：149516 证券简称：21 建能 01
证券代码：149743 证券简称：21 建能 02
河北建投能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）董事会于 2024
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”
年 2 月 2 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董
事会第七次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的
方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于参股投资
设立储能公司暨关联交易的议案》。
董事会同意公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下
简称“建投集团”
）、控股股东的子公司新天绿色能源股份有限公司（以
下简称“新天绿能”
）共同设立储能公司，开展储能项目投资以及相关储
能技术的科技创新。储能公司注册资本金为 2 亿元，建投集团、公司和
新天绿能的股权比例分别为 40%、30%、30%，其中建投能源出资金额
资，2028 年 12 月 31 日前缴纳完毕。
董事会授权公司总经理办理与设立储能公司有关的一切事宜，并根
据项目进展情况办理后续增资事宜，包括但不限于：办理出资手续、向
公司登记机关申请企业注册和变更登记，签署相关法律文件等。
该议案经公司第十届董事会独立董事第三次专门会议审核同意后方
提交本次会议审议。关联董事王双海先生、赵辉先生、曹欣先生、李建
辉先生、邓彦斌先生回避了该议案的表决。
该事项具体信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于参股投资设立储能公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
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