证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-019
债券代码：128143 债券简称：锋龙转债
浙江锋龙电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电
气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书
面、邮件和电话方式于 2024 年 2 月 1 日向全体董事发出。本次会议应出席董事
席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意本次董事会为提高决策效率，豁免《浙江锋龙电气股份有限公司公司章
程》
、《浙江锋龙电气股份有限公司董事会议事规则》及相关规定中关于召开董事
会通知期限的规定，并确认对本次董事会的召开时间、地点、方式和会议内容无
异议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
同意公司向绍兴诚锋实业有限公司（以下简称“诚锋实业”）或其指定主体
出售与园林机械零部件及发电机逆变器零组件业务相关的全部资产及负债（以下
简称“资产置出”）。本次资产置出的交易价格参考截至评估基准日（2023 年 12
月 31 日）由双方认可的符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告所确定
的评估值并经双方协商一致确定，且根据协商确定的交易价格另行签署补充协议
约定。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。该事项已经公司独立董事专门会议
审议通过。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
董事长董剑刚为此次关联交易对手方诚锋实业控股股东、实际控制人，对此
议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意公司通过支付现金的方式向顶度旅游有限公司购买其持有的浙 江顶度
景区管理有限公司 51%的股权（以下简称“资产购买”）。本次资产购买的交易
价格参考截至评估基准日（2023 年 12 月 31 日）由双方认可的符合《证券法》
规定的评估机构出具的评估报告所确定的评估值并经双方协商一致确定，且根据
协商确定的交易价格另行签署补充协议约定。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。该事项已经公司独立董事专门会议
审议通过。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
本次资产购买与上市公司股份转让事项互为前提，根据谨慎性原则，公司董
事长董剑刚回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
鉴于本次交易标的资产的审计及评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会
后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。公司将在相关审计、评估工作全部
完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并提请股东大会审议本次交
易的相关事项。
具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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