证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-008
科德数控股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 13
普通股股东所持有表决权数量 55,321,711
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3722
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长于
本宏先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 55,297,193 99.9557 24,518 0.0443 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 55,252,399 99.8747 69,312 0.1253 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 55,252,399 99.8747 69,312 0.1253 0 0.0000
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 55,297,193 99.9557 24,518 0.0443 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 55,297,193 99.9557 24,518 0.0443 0 0.0000
分红回报规划（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 55,297,193 99.9557 24,518 0.0443 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《科德数控股份有限
记的议案
关于修订《科德数控股份有限
公司董事会议事规则》的议案
关于修订《科德数控股份有限
公司独立董事工作制度》的议
案
关于延长公司 2023 年度向特
有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董
事会及董事会授权人士全权办
理 2023 年度向特定对象发行
股票事宜有效期的议案
关于《科德数控股份有限公司
未来三年（2023 年-2025 年）
股东分红回报规划（修订稿） 》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
席本次股东大会的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郝京梅、韩旭
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
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