证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2024-004
上海鸣志电器股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2024 年 2 月 4 日以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电
子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由
公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会监事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费
用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规及
《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万
元（含 8,000 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用及归
还情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
