证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-010
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第五
会议。
楼主会议室
及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包
括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、监事会会议审议情况
制性股票的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划中 8 名首次授予激励对象，其中 7 名激励
对象已离职，1 名激励对象因其他原因身故，不再具备激励对象资格，本次关于
回购注销离职股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的程序符合相
关规定，合法有效。监事会同意根据《江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划》等相关规定，将上述人员已获授但尚未解除限售的 51,000
股限制性股票进行回购注销。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
经监事会审议认为：本次出售公司部分闲置房产和土地使用权有利于提高资
产运营效率，能够更好地满足公司未来发展的生产需求，不存在损害公司和股东
特别是中小股东利益的情形。本次出售事宜审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。因此，公司监事会同意本次出售原办公地启东市汇龙镇城北工
业园兴龙路 8 号房产及相关土地使用权。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的相关内容。
方案的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买捷捷微电（南通）科技有限公司
称“本次交易”）。
公司已于 2023 年 12 月 1 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议，于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第八次临时股东大会，审议通过
了与本次交易相关的议案。具体详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关公告。
根据法律法规的有关规定，公司现提请调整本次交易的方案，即：1、调整
本次发行价格调整的触发条件；2、取消本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金方案中股东大会决议有效期设置的自动延期条款，具体调整如下：
序号 调整前 调整后
出现下列情形的，上市公司有权召开董事会对发 出现下列情形的，上市公司有权召开董事会对发
行价格进行一次调整： 行价格进行一次调整：
（1）向下调价触发条件 （1）向下调价触发条件
满足下列条件之一的，向下调整价格：A、创业 同时满足下列条件的，向下调整价格：A、创业板
板综合指数（399102.SZ）和证监会计算机通信和 综合指数（399102.SZ）和证监会计算机通信和电
电子设备指数（883136.WI）在任一交易日前的连 子设备指数（883136.WI）在任一交易日前的连续
续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司因
因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数 本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数跌
跌幅超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日 幅超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日前的
前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较 连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较上市
上市公司因本次交易召开首次董事会前一交易日 公司因本次交易召开首次董事会前一交易日跌幅
跌幅超过 20%。 超过 20%。
（2）向上调价触发条件 （2）向上调价触发条件
满足下列条件之一的，向上调整价格：A、创业 同时满足下列条件的，向上调整价格：A、创业板
板综合指数（399102.SZ）和证监会计算机通信和 综合指数（399102.SZ）和证监会计算机通信和电
电子设备指数（883136.WI）在任一交易日前的连 子设备指数（883136.WI）在任一交易日前的连续
续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市公司因
因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数 本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数涨
涨幅超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日 幅超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日前的
前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较 连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较上市
上市公司因本次交易召开首次董事会前一交易日 公司因本次交易召开首次董事会前一交易日涨幅
涨幅超过 20%。 超过 20%。
与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议 与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
序号 调整前 调整后
公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易
的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交
易完成日。
本次募集配套资金方案决议的有效期为公司股东
大会审议通过之日起十二个月。如果公司已于该 本次募集配套资金方案决议的有效期为公司股东
有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册 大会审议通过之日起十二个月。
文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中股东大会决议
有效期设置的自动延期条款取消，故提请对股权大会授权董事会办理本次交易事
宜的授权期限作同步调整，调整后授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起
本次交易方案的重大调整或变更。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
为确保本次交易得到合法、有效地实施，公司拟与交易对方苏通基金、南通
投资、科创基金、苏通控股、峰泽一号、南通挚琦签署《附条件生效的发行股份
及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。
表决结果：赞成票 3 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、备查文件
特此公告！
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