证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－015
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
明书保荐机构（主承销商）
》（以下简称“《募集说明书》”）及《大禹节水集团股
份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规
定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿
还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》
和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体
债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
一、 会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次债券持有
人会议于 2024 年 2 月 5 日（星期一）在甘肃省酒泉市解放路 290 号本公司四楼
会议室召开以现场于通讯相结合的方式召开，投票采取记名表决方式，出席本
次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代表共计 7 名，代表有表决权的
债券张数 1,134,918 张，代表的本期未偿还面值金额共计 113,491,800 元，占本
期未偿还债券面值总额（634,549,400 元）的 17.89%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持本次会议，公司部分
董事、监事及高级管理人员、上海市汇业（兰州）律师事务所见证律师出席了
会议。本次债券持有人会议的召开符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》
和《会议规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 提案审议和表决情况
本次债券持有人会议采取现场结合通讯的记名投票表决方式，审议并通过
了以下议案：
表决结果：同意 1,134,918 张，占出席本债券持有人会议的债券持有人所持
有效表决权债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的债
券持有人所持有效表决权债券总数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席本次债券持
有人会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 0.0000%。
上述议案经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意并通过。
议案内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-007）。
三、 律师出具的法律意见
本次债券持有人会议经上海市汇业（兰州）律师事务所温生俊律师、苗丽
琳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次债券持有人会议的召集及
召开程序符合法律、行政法规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规
定，本次债券持有人会议召集人资格、出席会议人员资格合法有效，债券持有
人会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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