证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-005
新天科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会议作出决
议，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国公
司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
为 2024 年 02 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 02 月 23 日上午 9:15—
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
托他人出席现场会议。
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 02 月 19 日。
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。
（授
权委托书式样详见附件三）。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构
投资的议案》
《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商
变更登记的议案》
上述议案已经公司 2024 年 02 月 05 日召开的第五届董事会第六次会议及第
五 届 监 事 会 第 六次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人
股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并附身份证及股
东账户复印件，以便登记确认。电子邮件、信函与传真需在 2024 年 02 月 20 日
红松路 252 号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明
“2024 年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮
件、书面信函或传真后与公司电话确认。
河南省郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天科技股份有限公司投
资管理部。
联系人：王梦月
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
通讯地址：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号新天科技股份有限公司
投资管理部邮编：450001。
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二〇二四年二月六日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者深交所互联网投票系统（地址为:http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络
投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；
（二）填报表决意见
相同意见。
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
新天科技股份有限公司
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：
（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
附件 3：
授权委托书
兹全权授权 先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席
新天科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本
授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
表决指示：
备注 表决意见
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构
投资的议案》
《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商
变更登记的议案》
委托人签字（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托股东持票数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
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