证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-008
杭州天元宠物用品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2024 年 2 月 5 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区
发出。出席本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席朱伟
强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议决议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于上市公司的持续发展，
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：
《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励
计划的顺利实施，建立股东与公司核心员工之间的利益共享与约束机制，不会损
害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出
机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国
证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司
法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定
不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或者其他途径，在公司内部公
示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。公司将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
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