证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-001
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十次会议，
于 2024 年 2 月 5 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118
号，公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。
会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电话和送达相结合方式发出。本次会
议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中：董事杨卫国先生、王凯
先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生以
视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
司实施企业年金的议案》。
为保障和提高职工退休后的养老待遇水平，调动职工的工作积极
性，建立人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，促进公司健康
持续发展，根据有关企业年金的政策规定，结合企业实际情况，同意
公司从 2024 年起实施企业年金计划。
订<独立董事工作制度>的议案》。
《独立董事工作制度》，同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。
《 独 立 董 事 专 门 会 议 工 作 制 度 》 ， 同 日披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
订<独立董事年报工作制度>的议案》。
修订后的《独立董事年报工作制度》，同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会战略委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会提名委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会审计委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。
修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》，同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
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