北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
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电话（传真）：0871-63172192 邮编:650032
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业
股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本次指派杨杰群律师、李妍律
师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照
律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东
大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大
会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律
意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于 2024 年
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站
等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于 2024 年 2 月 5 日 15:00 在昆明市环城东路 455 号公司四楼
会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时
间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表有表
决权股份数为 138,681,722 股，占公司股本总额的 35.1662%。其中，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权股份数为 138,630,740
股，占公司股本总额的 35.1533%；出席网络投票表决的股东共 7 名，代表有表
决权股份数为 50,982 股，占公司股本总额的 0.0129％；出席本次股东大会的中
小股东共 7 名，代表有表决权股份数为 50,982 股，占公司股本总额的 0.0129％，
其资格均合法有效。此外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，
公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于回购注销 2021 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于修改〈南天信息章程〉部分条款
的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，
结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、
出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的
规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股
份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负 责 人： 伍志旭
经办律师： 杨杰群
李 妍
二〇二四年二月五日
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