证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-03
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五
次会议通知于 2024 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加表决
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》
因公司业务发展及生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年度日常
关联交易情况进行合理预计。
司及其关联企业发生日常关联交易总金额 1,042.78 万元，2023 年度日
常关联交易实际发生总金额 764.04 万元。
本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审
议通过，并取得全体独立董事同意。
本议案属于关联交易议案，关联董事陈勇先生、胡月明先生、杨岭
先生、麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士回避了表决。
具 体 内 容 详 见 公司 同日 披露于 《证 券时 报》 及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（2024-04）。
三、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
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