证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-003
武汉中科通达高新技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十五次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司 10 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 1
月 26 日以电子邮件形式送达全体监事。应出席的监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人，符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由监事会主席李严圆女
士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的议案》
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于拟购买房产和土地使用权暨变
更募投项目实施地点的议案》。
监事会认为：公司本次拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点事
项，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理
办法》的规定。
公司《关于拟购买房产和土地使用权暨变更募投项目实施地点的公告》（公
告编号：2024-004）同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会
二〇二四年二月五日
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