证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2024-002
武汉中元华电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二次（临时）会议于 2024 年 2 月 4 日 9 时 30 分在公司综合楼二
期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2024 年 1 月 31 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 人。监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、
财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了
本次会议。独立董事姜东升先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力
光先生以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公
司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审
议，通过以下议案：
一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事尹健、卢春明、邓志刚回避表决。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利
益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略
和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献
对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟
实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《武汉中元华电科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《武汉中元华电
科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事尹健、卢春明、邓志刚回避表决。
为确保公司 2024 年限制性股票激励计划顺利实施，经与会董事
审议讨论，同意公司拟定实施关于 2024 年限制性股票激励计划的考
核管理办法。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《武汉中元华电科技股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
本议案以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
关联董事尹健、卢春明、邓志刚回避表决。
为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，经董事会审议，
同意提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的
有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划
的以下事项：
格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票授予/归属数量做出相应的调整；
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必备的全部事宜；
并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；
宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股
票作废失效，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
关的协议和其他相关协议；
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独
立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权
激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通
过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直
接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司定于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议上述须提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见同日登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资
讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月五日
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