格力博（江苏）股份有限公司
第一章 总则
第一条 为规范格力博（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高
级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、
规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条 提名委员会必须遵守法律法规、中国证监会规定、证券交易业务规
则、《公司章程》和本细则，勤勉尽责，在董事会授权的范围内独立行使职权。
第二章 提名委员会的产生与组成
第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事委员过半数并担任召集
人。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会召集人一名，由董事会选举产生，负责主持委员会工作。
第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期间，
如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则补
足委员人数。
第八条 提名委员会成员连续两次不出席会议也不委托其他成员出席的，视
为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其成员职务。
第三章 提名委员会的职责权限
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提
出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》
规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章 提名委员会的议事规则
第十条 提名委员会根据实际需要召开会议。
第十一条 提名委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上委员共同推选一名委员召集和主持。
第十二条 在会议召开前三日，董事会办公室应将会议召开日期和地点、会
议期限以及会议议题等通知各委员。情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述
三日前的限制。
第十三条 提名委员会会议由二分之一以上的委员出席方可举行。每一委员
有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 提名委员会成员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。
成员因故不能亲自出席会议时，可委托其他成员代为出席并发表意见。提名委员
会成员每次只能委托一名其他成员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行
使表决权的，该项委托无效。其中，独立董事委员因故不能出席会议的，应当事
先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事委员代为出席。
第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
第十六条 提名委员会会议表决方式包括举手表决、书面表决以及通讯表决
方式等。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上
签名，出席会议的成员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载；
会议记录由公司董事会秘书保存。提名委员会会议通过的议案及表决结果，应有
书面形式的记录并由参加会议的成员签字后报公司董事会。
第五章 附则
第十八条 董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定
执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司章程》
相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报
董事会审议通过。
第二十条 本细则中，“以上”、“以下”、“内”包括本数。
第二十一条 本细则经董事会批准后生效，修改时亦同。
第二十二条 本细则由董事会负责修订和解释。
格力博（江苏）股份有限公司
二〇二四年二月
首页
微信公众号
证券之星APP
