证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2024-007号
天风证券股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议
于2024年2月2日向全体董事发出书面通知，于2024年2月2日以现场会议的方式完
成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议同意选举庞介民先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
会议同意第四届董事会专门委员会具体组成人员如下：
人；
集人；
其中庞介民为召集人。
表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
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