证券代码:300616 证券简称:尚品宅配 公告编号:2024-007号
广州尚品宅配家居股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席李庆阳召集,会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以
专人送达等方式发出,并于 2024 年 2 月 2 日 14:00 在公司会议室以现场方式召
开。本次监事会应出席监事 3 名,实际参与表决 3 名,由监事会主席李庆阳主持,
公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为:本次调整是根据实际募集资金净额进行的,符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有
关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上,监事会同
意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
监事会认为:公司在确保生产经营资金需求的前提下,在一定额度内使用闲
置的募集资金进行现金管理,在控制风险的基础上将有利于提高闲置资金利用效
率,增加资金收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
监事会一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
三、备查文件
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会