股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-008 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年
第二次会议，应到会董事 7 名，实际到会董事 6 名，曾志伟
董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会
议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董
事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过投资建设广州金融城东区集中供冷项目
的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 名
董事一致同意通过）。
为满足广州国际金融城东区用冷需求，实现区域能源系
统布局的合理性，保障区域用能的经济性与持续性，全体董
事一致同意并形成以下决议：
下简称“综合能源公司”）投资建设广州金融城东区集中供
冷项目（以下简称“金融城东区项目”），项目总投资 86,208
万元，资本金占项目总投资的 30%为 25,862 万元。
公司（以下简称“电力集团”）按 70%股比向综合能源公司
增资 18,103.4 万元，根据项目建设进度和资金需求分步注
入。
关事项。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设广州金融城
东区集中供冷项目的公告》。
二、《关于通过投资建设天津市西青区 750MW 风力发电
项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7
名董事一致同意通过）。
为进一步扩大公司新能源产业规模，打造天津市百万新
能源基地，全体董事一致同意并形成以下决议：
（以下简称“新能源公司”）投资建设天津市西青区750MW
风力发电项目（以下简称“西青区风电项目”），项目总投
资555,000万元，资本金为111,000万元，占项目总投资的20%。
发电有限公司增资至111,000万元，根据项目建设进度和资
金需求分步注入。
关事项。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设天津市西青
区 750MW 风力发电项目的公告》。
三、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2023 年度
安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事 7 名，实际参与
表决董事 7 名，7 名董事一致同意通过）。
经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有
限公司2023年度安健环工作情况报告》。
四、《关于修订<广州发展集团股份有限公司物业出租管
理办法>的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7
名，7 名董事一致同意通过）。
经表决，全体董事一致同意修订《广州发展集团股份有
限公司物业出租管理办法》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
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