证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2024-015
开元教育科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第五届董
事会第一次会议通知于 2024 年 2 月 1 日在 2024 年第二次临时股东大会选举产生
第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向公
司全体董事传达，会议于当日以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由全体
董事一致推荐赵君先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
公司董事会同意选举赵君先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2024-017）。
根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》以及公司董事会专门委员会工
作细则的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名与薪
酬考核委员会共三个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董
事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。各委员会成员组成情况如下：
（1）战略委员会：赵君先生（召集人）、鲍亚南先生、赵进强先生
（2）审计委员会：刘青林先生（主任委员）、赵君先生、赵进强先生
（3）提名与薪酬考核委员会：赵进强先生（主任委员）、项顺先生、宁华
波先生
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2024-017）。
经公司董事长提名，提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会同意聘任于扬
利先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2024-017）。
经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会同意聘任鲍亚
南先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2024-017）。
经公司总经理提名，公司审计委员会和提名与薪酬考核委员会审核通过，董
事会同意聘任董世才先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2024-017）。
经公司董事长提名，提名与薪酬考核委员会审核通过，董事会同意聘任李俊
先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届
满之日止。
李俊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责
所需的专业知识和管理能力。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2024-017）。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘嘉欣女士为证券事务代表，任期
自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
刘嘉欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职
责所需的专业知识、工作经验和相关素质。
审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公
告编号：2024-017）。
三、备查文件
特此公告。
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