证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-013
债券代码：128143 债券简称：锋龙转债
浙江锋龙电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“年产 325 万套液
压零部件项目”进行延期，将上述募集资金投资项目的完成时间由 2024 年 1 月
提交股东大会审议批准，尚需提交“锋龙转债”债券持有人会议审议。现将有关
事项公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3335 号）核准，公司于 2021 年 1
月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100
元，募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含税）
后实际收到的金额为 24,084.91 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、
资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换公司
债券直接相关的外部费用 252.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 23,832.16 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 14 日出
具了“天健验〔2021〕10 号”《验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审
验确认。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据相关法律、法
规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。公
司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立了募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议。
（三）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际累计使用公开发行可转换公司债券募集
资金投入项目 14,495.32 万元（其中置换自有资金预先投入募集资金投资项目资
金 709.54 万元，补充流动资金项目投入 5,000.00 万元），部分募集资金专户销户
永 久 补充流动资金 4.88 万元 ，公开发行可转换公司债券募集资金 余额为
收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的原因及情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金投资项目计划概况
根据《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及
实际募集资金金额情况，公司公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费
用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
合 计 26,927.34 23,832.16
（二）本次拟延期的募集资金投资项目情况
公司拟将“年产 325 万套液压零部件项目”的完成时间由 2024 年 1 月 31
日调整到 2025 年 1 月 31 日。上述项目涉及的募集资金总额为 18,832.16 万元，
占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的比例为 79.02%。截至 2023 年 12
月 31 日，“年产 325 万套液压零部件项目”累计投入金额 9,495.32 万元，累计
投入金额占该项目募集资金承诺投资总额的比例约为 50.42%。本次延期不会对
项目的实施主体、实施地点、投资方向及总投资金额产生影响。
（三）募集资金投资项目延期的原因
募集资金投资项目整体工程量较大，建设周期较长，建设期间由于当地政
府相关手续办理周期较长、项目施工单位变更以及受公共卫生事件的影响出现工
程材料供应不足、运输受限的情况，项目整体进展较预期有所延后。根据项目当
前实际情况，经公司审慎研究后，公司预计需要将“年产 325 万套液压零部件项
目”的完成时间由 2024 年 1 月 31 日调整到 2025 年 1 月 31 日。
三、对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期，主要是从募集资金投资项目实际情况出
发，有利于确保募集资金投资项目实施质量。本次延期不会对该项目的实施主体、
实施地点、实施方式及总投资金额产生影响，不存在变相改变募集资金投向、损
害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司日常的生产经营产生
不利影响。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期不会使项目的实施
主体、实施地点、投资方向及总投资金额发生变化，不会对公司的正常运营产生
不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已履
行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意对部分募集资
金投资项目进行延期。
（二）保荐机构意见
经核查，西南证券认为：
审议通过，尚需提交公司债券持有人会议审议，履行了现阶段必要的审核程序，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期无异议。
五、备查文件
资项目延期的核查意见；
特此公告。
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