证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-011
杭州士兰微电子股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次
会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 27 日
以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事
会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金的议案》并出具审核意见
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费
用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置
换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策程序和内容均符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管
理办法》等有关规定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-012。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、同意《关于使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的议案》并出具审核意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票、自有外汇及信用证方式支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序并制定了相应的操作流
程，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募
集资金管理办法》等相关规定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-013。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
