昱能科技: 昱能科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

证券之星 2024-02-02 00:00:00
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证券代码:688348         证券简称:昱能科技          公告编号:2024-005
               昱能科技股份有限公司
          第二届监事会第三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   一、监事会会议召开情况
  昱能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议(以下简称
“会议”)通知于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 2 月 1 日在
公司 4 楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持,会议应到监事 3 人,实
到监事 3 人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》《公司章程》
《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
   二、监事会会议审议情况
  经与会监事对本次会议议案进行审议,并表决通过以下事项:
  (一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
  监事会认为:公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公
司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、
行政法规及规范性文件的规定。
  本次激励计划的实施将有利于并促进公司的持续稳健发展,不存在损害公司及全体
股东利益的情形,同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及《昱能科技股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-004)。
  (二)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  监事会认为:公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况,能确保公司 2024 年
限制性股票激励计划的顺利实施,同意本议案。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  本议案所述内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《昱能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
  (三)审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
  对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为,
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行
政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形;不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的激励对象条件,符合公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对
象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的
姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露
对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《昱能
科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
  特此公告。
                             昱能科技股份有限公司监事会

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