证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-003
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十二次会议于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于
本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立
全资子公司的议案》
经董事会审议，同意在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司（暂
定名，最终以市场监督管理局相关部门核准登记为准，以下简称“装备公司”），
并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公
司变更为装备公司，将该募投项目的实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃
甸工业区。同意使用可转债募集资金向装备公司注资 2 亿元以实施该募投项目，
根据项目实施需要以装备公司的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、
银行签订四方监管协议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项
目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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