中国X京^朝阳区X辰东路{÷
X辰汇宾大厦 A ?}层
邮编?100101
F6/A，North Star HuiBin Plaza,
No.8 BeiChen East Road, ChaoYang
District, BeiJing 100101 China
X京天驰君泰律师?务所
关于悦康药业集团股份p限|?
的
法律意见书
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin,
Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou,
X京天驰君泰律师?务所
关于悦康药业集团股份p限|?
致?悦康药业集团股份p限|?
y据:中华人民共和国|?法;?以Q简称<:|?法;=?1:中华人民
共和国证券法;等相关法律1行政法规，以及中国证券监督管理委员会发_的
中国证券监督管理委员会|告42022513 ÷:P^|?股东大会规则;?2022
?修???以Q简称<:股东大会规则;= ?等规范性文件以及:悦康药业集团
股份p限|?章程;?以Q简称<:|?章程;=?的规定，X京天驰君泰律师
?务所?以Q简称<本所=?接?悦康药业集团股份p限|??以Q简称<|
?=?的委托，指派本所律师出席了|?于 2024 ? 2 o 1 日Q午在X京^X京
经济技术开发区科创七街 11 ÷悦康创新药物国际W产业园一楼会?室召开的
召开程序1出席现场会?人员的资格1召集人资格1会?表决程序以及表决结
果进行见证并出x本法律意见书2
本所律师假定|?提交给本所律师的文件1资料?包括但O限于p关人员
的身份证明1股票账户t1授权委托书1企业法人营业执照等?是真实1完整
的，该等资料P的签字和/或印章均~真实，授权书均获得合法及适当的授权，
资料的副本或复印件均P正本或原件一致2
本所律师仅就本次会?的召集P召开程序1召集人和出席现场会?人员资
格1会?表决程序及表决结果的合法性发表意见?本所律师并O对本次股东大
会所审?的提案内容以及这些提案所表述的?实或数据的真实性1准确性和完
整性发表意见2本所律师无法对网络投票过程进行见证，参P本次会?网络投
票的股东资格1网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系
统予以认证?本法律意见书仅供|?本次会?之目的使用，O得用于wà任何
目的或用途2
基于以P所述，本所律师y据:股东大会规则;第五条和wà相关法律1
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin,
Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou,
行政法规及规范性文件及:|?章程;的要求，按照律师行业|认的业务标
准1道德规范和勤勉尽责的精神，出x法律意见如Q?
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin,
Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou,
正 文
一1 关于本次会?的召集P召开程序
?一? 本次会?的召集
|?于 2024 ? 1 o 16 日召开第?届董?会第十一次会?，审?通过了
:关于召开|? 2024 ?第一次临时股东大会的?案;，\意召开本次会?2
:关于召开 2024 ?第一次临时股东大会的通知;?以Q简称<会?通知=?于
?http://www.sse.com.cn/?P2
会?通知载明了本次会?的会?召集人1召开时间1现场会?地点1会?
召开方式1会?审??项1会?出席对象1会?的登±办法及wà相关?项等
内容2
??? 本次会?的召开
经本所律师x查，|?本次会?于 2024 ? 2 o 1 日Q午 14:00 在X京^X
京经济技术开发区科创七街 11 ÷悦康创新药物国际W产业园一楼会?室如期召
开，本次会?由于伟?先生持，现场会?召开的时间1地点P|告通知的内
容一致2
本次会?采×现场±]投票P网络投票的方式进行表决2本次股东大会的
网络投票通过P海证券交易所股东大会网络投票系统进行?包括<交易系统投
票台=以及<互联网投票台=??w中，通过交易系统投票台的投票时
间~?2024 ? 2 o 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00?通过互联网投票
台的投票时间~?2024 ? 2 o 1 日 9:15-15:002
本所律师认~，|?本次股东大会的召集1召开程序符合:|?法;:股
东大会规则;和:|?章程;的规定，合法p效2
?1 关于出席本次会?人员的资格
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin,
Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou,
?一? 出席本次会?的股东?或股东代理人?
经本所律师现场见证，本次股东大会无股东或w代理人现场出席2y据P
海证券交易所股东大会网络投票系统的网络投票统?结果，出席本次会?的股
东?或股东代理人?共 61 ]，代表p表决权的股份数~ 55,876,217 股，?s|
?股份总数的 12.4169%2对于通过网络投票系统进行表决的股东，由P海证券
交易所交易和互联网投票系统验证w股东资格2
??? 出席和列席本次会?的wà人员
经本所律师查验，|?董?1监?1董?会秘书及本所律师以现场结合通
°的方式出席了本次股东大会，|?wà高?管理人员部分列席了本次股东大
会2
?O? 本次会?的召集人
本次股东大会的召集人是|?董?会，召集人资格符合相关法律1法规及
:|?章程;的规定2
本所律师认~，出席本次会?的人员及召集人资格符合:|?法;:股东
大会规则;等相关法律1行政法规1规范性文件以及:|?章程;的规定2
O1 关于本次股东大会的?案
本次股东大会的?案内容属于股东大会的职权范围，p明确的?题和x体
决??项，符合:|?法;:股东大会规则;和:|?章程;的规定2
四1 关于本次会?的表决程序及表决结果
本次会?以网络投票方式就会?通知中列明的拟审??案进行了表决2y
据P海证券交易所股东大会网络投票系统提供的投票表决统?结果，本次会?
的x体?案和表决结果如Q?
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin,
Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou,
?一? 审?通过:关于预? 2024 ??日常关联交易的?案;
表决结果?\意 55,786,266 股，s出席本次股东大会的股东?或股东代理
人?所持p效表决权股份总数的 99.8390%?反对 89,951 股，s出席本次股东大
会的股东?或股东代理人?所持p效表决权股份总数的 0.1610%?弃权 0 股，
s出席本次股东大会的股东?或股东代理人?所持p效表决权股份总数的
w中，中小投资者表决结果~?\意 55,786,266 股，s出席会?中小股东
所持股份的 99.8390%?反对 89,951 股，s出席会?中小股东所持股份的
本?案属于关联交易，关联股东均已回避表决2
??? 审?通过:关于修?<|?章程>的?案;
表决结果?\意 55,786,266 股，s出席本次股东大会的股东?或股东代理
人?所持p效表决权股份总数的 99.8390%?反对 89,951 股，s出席本次股东大
会的股东?或股东代理人?所持p效表决权股份总数的 0.1610%?弃权 0 股，
s出席本次股东大会的股东?或股东代理人?所持p效表决权股份总数的
?O? 审?通过:关于修?并制定部分治理制?的?案;
表决结果?\意 55,733,465 股，s出席本次股东大会的股东?或股东代理
人?所持p效表决权股份总数的 99.7445%?反对 142,752 股，s出席本次股东
大会的股东?或股东代理人?所持p效表决权股份总数的 0.2555%?弃权 0
股，s出席本次股东大会的股东?或股东代理人?所持p效表决权股份总数的
本所律师认~，本次会?的表决程序和表决结果均符合:|?法;:股东
大会规则;和:|?章程;的p关规定，合法p效2
五1 结论意见
北京 上海 广州 深圳 天津 长春 南京 郑州 成都 福州
Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Tianjin,
Changchun, Nanjing, Zhengzhou, Chengdu, Fuzhou,
综P所述，本所律师认~，|?本次会?的召集和召开程序1出席本次会
?的人员资格1召集人资格1表决程序均符合:|?法;:股东大会规则;和
:|?章程;的规定，本次会?的表决结果合法p效2
本法律意见书一式两份，无副本，经本所盖章及经办律师签字^生效2
?以Q无正文，Q页~本法律意见书的签署页?
首页
微信公众号
证券之星APP
