证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-007
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于 2024 年 1 月
生因公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司
监事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和
表决，会议形成决议如下：
一、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的
议案》
公司关联方深圳华大基因股份有限公司（以下简称“华大基因”）于 2023 年
司纳入华大基因合并报表范围。基于上述公司部分关联方股权结构发生调整，公
司董事会同意根据关联方体系变动情况对 2023 年度已预计的关联交易额度进行
关联体系调整。
同时基于公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方
发生的日常关联交易总金额不超过 132,564 万元，关联交易主要内容包括向关联
方采购商品及服务、向关联方销售商品及提供服务、向关联方租赁房屋、向关联
方出租房屋、向关联方出租设备及其他收入、支出的业务。其中，采购商品及服
务的关联交易金额为 12,169 万元，销售商品及提供服务的关联交易金额为
出业务的关联交易金额为 7,700 万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2024 年度日常关联交易额度预计暨部分关联方调整的公告》
（公告编号：2024-
本议案关联董事汪建、牟峰、徐讯、余德健、朱岩梅、刘羿焜、吴晶回避表
决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议对本议案发表了同意的审查
意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议批准。
二、 审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》
鉴于方浩先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务。根据《公司法》等
相关规定，为提高公司董事会工作效率和科学决策，结合公司实际情况，董事会
同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大
会审议批准。
三、 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提请召开公司 2024 年
第一次临时股东大会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 备查文件
专门会议的审查意见》；
特此公告。
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