湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-004
湖南方盛制药股份有限公司
第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 31 日下午 14:00 在
新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式
召开。公司证券部已于 2024 年 1 月 28 日以电子邮件、微信、电
话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与
杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2024-006 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
二、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2024-007 号公告。
该议案已经审计委员会审议通过。
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该议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。
三、关于向银行申请人民币授信额度的议案
根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）
投资并购的资金需求，公司 2024 年度拟采取信用、保证、抵押、
质押等形式，向银行申请人民币授信额度 25 亿元，此授信额度
将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上
述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有
效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请
人民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及
资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。
为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东大会同意上
述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括
签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有
关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，
不再对单笔融资出具相应董事会决议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交股东大会审议。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
四、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2024-008 号公告。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
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过。
五、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发表了专项意见。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时
报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的
公司 2024-009 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
六、关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬标准
的议案
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中的
相关规定，并分别经公司第五届董事会第一次会议、2021 年第
二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工
作津贴为人民币 5 万元（税前，按月支付），独立董事出席公司
董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情
况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年）。
对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、
监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
承担的责任；2024 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调
增不超过 30%。
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会议进行审批，并报董事会备案。
离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，
按照公司相关规定领取薪酬。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
七、公司独立董事专门会议制度
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
八、公司会计师事务所选聘制度
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
九、关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG
委员会并制定相关制度的议案
为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升
公司 ESG（环境、社会、治理）管理运作水平，同意将公司原董
事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略
与 ESG 委员会”，由 3 名董事组成（其中独立董事 1 名，分别为
周晓莉女士、高学敏先生、萧钺先生），并在原有职责基础上增
加相应 ESG 管理职责等内容，相应制定实施《湖南方盛制药股份
有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》和《湖南方盛制药
股份有限公司 ESG 管理制度》。
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具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
十、关于修订公司部分制度的议案
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2024-010 号公告。
本议案涉及的部分制度需提交股东大会审议。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
十一、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2024 年 2 月 26 日（周一）召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。本议案详细内容见本公告披露之日在《上
海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的公司 2024-011 号公告。
该议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通
过。
特此公告
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