股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-003
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长
江通信”)第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 2 月 1 日上午九点
三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 18 日以
电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董
事 9 人，实际出席 9 人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事
长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》。具体内容详见《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2024-005）
。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的议案》。具体内容详见《关于使用募集资金向全资子公司增
资以实施募投项目的公告》
（公告编号：2024-006）
。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。具
体内容详见《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于就全资子公司办理涉密信息系统集成资
质事项制定相关控制措施及承诺的议案》
。
因公司所属子公司申请办理涉密信息系统集成资质事项，根据涉
密资质相关管理要求，公司做出如下承诺：长江通信实际控制人中国
信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”
）为国务院国有
资产监督管理委员会直属企业。中国信科将保持对长江通信的相对控
股地位及实际控制权，长江通信将遵守涉密资质关于外方投资者持股
限制，采用包括但不限于严格监控、积极磋商等措施，确保公司实际
控制人始终为中方。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
。具体内容详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-008）
。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
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