股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-002
广州广日股份有限公司
第九届董事会第十九次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2024 年 1 月 29
日以邮件形式发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以通
讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司副总经理代行
总经理职责的议案》：
同意指定张晓梅女士代为履行公司总经理职责，代行期限为自本次董事会审议
通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
张晓梅女士简历如下：
张晓梅，1974 年 12 月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会
计师。历任广州钢铁控股有限公司财务和经营管理部常务副部长，广州钢铁企业集
团有限公司计划财务部部长，广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理，
广州广日股份有限公司第九届监事会主席，广州广钢新能源科技有限公司董事，广
州金邦液态模锻技术有限公司董事，广州广钢股份有限公司董事，湖南南方宇航工
业股份有限公司董事，广州广钢新材料股份有限公司董事。现任广州广日股份有限
公司副总经理兼财务负责人，日立电梯（中国）有限公司董事，安捷通电梯有限公
司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的
议案》：
同意选举朱益霞先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
朱益霞先生简历如下：
朱益霞，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械
工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理、
常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，
广州广日股份有限公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任广
州广日股份有限公司党委书记、董事，日立电梯（中国）有限公司副董事长。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日
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